多选题审核境外个人护照时，下列说法正确的是（）A护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳B注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符C护照姓名疑似汉语拼音姓名，体貌特征不是华裔的，应提高警惕D为进一步确认境外个人身份，还可根据需要，要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件

题目
多选题
审核境外个人护照时，下列说法正确的是（）
A

护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳

B

注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符

C

护照姓名疑似汉语拼音姓名，体貌特征不是华裔的，应提高警惕

D

为进一步确认境外个人身份，还可根据需要，要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件

相似考题

1.境内个人经常项目项下超年度总额的非经营性购汇需要审核相关证明材料,下列说法不正确的是()。A、境外培训购汇审核本人因私护照及有效签证(或签注)和境外培训费用证明B、旅游审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知C、境外直系亲属救助购汇审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料D、境外邮购购汇审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证

2.在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

3.办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。A、要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件B、直接为客户办理业务C、拒绝为客户办理业务D、要求客户出示印鉴卡

4.除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有（），以进一步确认存款人身份。A、户口簿B、护照C、学生证D、机动车驾驶证

参考答案和解析
正确答案： B,A
解析： 暂无解析
更多“多选题审核境外个人护照时，下列说法正确的是（）A护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳B注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符C护照姓名疑似汉语拼音姓名，体貌特征不是华裔的，应提高警惕D为进一步确认境外个人身份，还可根据需要，要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件”相关问题

  • 第1题：

    境内个人经常项目项下非经营性购汇，超过年度总额的，应对如下相关证明材料进行审核正确的是（）

    • A、境外培训购汇：审核本人因私护照及有效签证（或签注）和境外培训费用证明。
    • B、旅游：审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知。
    • C、境外直系亲属救助购汇：审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料。
    • D、境外邮购购汇：审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证

    正确答案:A,C,D

  • 第2题：

    境外培训购汇超过年度总额的，需提供的材料为（）。

    • A、本人有效身份证件、护照、境外培训费用证明
    • B、护照、有效签证、境外培训费用证明
    • C、有效签证、境外培训费用证明
    • D、本人有效身份证件、护照、有效签证、境外培训费用证明

    正确答案:D

  • 第3题：

    办理需提供客户身份证件业务时，网点还可根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    境内个人自费出境学习学费或生活费超过年度总额的购汇所需审核的资料有（）。

    • A、本人有效身份证件
    • B、本人因私护照及有效签证
    • C、境外学校录取通知书
    • D、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    客户办理8000美元提钞业务，按照现行总行要求，客户除需提供身份证件外，还须审核哪些真实性资料（）

    • A、境外旅游：本人因私护照及有效签证（或签注）、机票酒店订单、行程单、旅行社合同等
    • B、自费出境学习学费或生活费：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或是生活费无需提供）、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明
    • C、自费出境学习保证金：本人因私护照、境外学校录取通知书、境外学校学费证明或生活费用证明
    • D、境外培训：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外培训费用证明

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    多选题
    审核境外个人护照时，下列说法正确的是（）
    A

    护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳

    B

    注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符

    C

    护照姓名疑似汉语拼音姓名，体貌特征不是华裔的，应提高警惕

    D

    为进一步确认境外个人身份，还可根据需要，要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    办理业务之前，联网核查公民身份信息结果为身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，以下做法正确的是（）。
    A

    要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

    B

    直接为客户办理业务

    C

    拒绝为客户办理业务

    D

    要求客户出示印鉴卡


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    旅行证和护照同等大小，除个人信息外都是空白签证页。空白签证页必须和（）共同使用。
    A

    签证复印件

    B

    护照复印件

    C

    我国警方出具的护照丢失证明

    D

    所在国警方出具的护照丢失证明


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    中国公民在境外丢失护照和签证，失主应该持（　　）到我国驻该国使、领馆办理新护照。
    A

    遗失证明

    B

    报案证明

    C

    本人照片

    D

    签证影印件

    E

    团队人员护照资料


    正确答案： A,E
    解析：
    如果中国公民在境外丢失护照和签证，领队人员应该首先陪同失主到其接待社开具护照遗失证明，然后持当地旅游接待社开具的遗失证明尽快地到就近警察机构报案，取得警察机构出具的具有法律效应的报案证明。失主应该在导游人员的帮助下，持当地警察机构开具的报案证明和失主本人的照片，及团队人员护照资料，到我国驻该国使、领馆办理新护照。

  • 第10题：

    多选题
    客户办理8000美元提钞业务，按照现行总行要求，客户除需提供身份证件外，还须审核哪些真实性资料（）
    A

    境外旅游：本人因私护照及有效签证（或签注）、机票酒店订单、行程单、旅行社合同等

    B

    自费出境学习学费或生活费：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外学校录取通知书（购买第二学年或学期以后的学费或是生活费无需提供）、境外学校相应年度或学期学费证明或生活费用证明

    C

    自费出境学习保证金：本人因私护照、境外学校录取通知书、境外学校学费证明或生活费用证明

    D

    境外培训：本人因私护照及有效签证（或签注）、境外培训费用证明


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    除身份证等法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具能证明身份的有效证件或证明文件有（），以进一步确认存款人身份。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    学生证

    D

    机动车驾驶证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    除法定有效证件外，银行还可以根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    户口薄

    B

    护照

    C

    工作证

    D

    机动车驾驶证

    E

    社会保障卡

    F

    公用事业账单

    G

    学生证

    H

    介绍信


    正确答案： F,C
    解析： 依据《吉林银行业务流程体系文件个人客户开户、续存、取款及销户会计操作手册》2基本规定“以上法定有效证件外，银行还可以根据需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。”

  • 第13题：

    网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。


    正确答案:身份证件号码不存在；身份证件号码存在但与姓名不匹配；反馈照片不相符

  • 第14题：

    开立个人存款账户，除审核法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

    • A、工作证
    • B、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡
    • D、学生证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    审核境外个人护照时，下列说法正确的是（）

    • A、护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳
    • B、注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符
    • C、护照姓名疑似汉语拼音姓名，体貌特征不是华裔的，应提高警惕
    • D、为进一步确认境外个人身份，还可根据需要，要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    除法定有效证件外，银行可根据需要，要求存款人出具下列哪些证件，以进一步确认存款人身份（）

    • A、户口簿、护照
    • B、工作证、机动车驾驶证
    • C、社会保障卡、公用事业账单
    • D、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    银行为存款人开立个人银行账户，存款人除出具法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

    • A、户口簿
    • B、护照
    • C、工作证
    • D、机动车驾驶证
    • E、社会保障卡

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    多选题
    境内个人经常项目项下非经营性购汇超过年度总额的，农业银行凭下列凭证予以办理：（）。
    A

    自费出境留学：本人有效身份证件、护照、有效签证（或签注）、境外学校录取通知书（传真件、网上下载件也可，第二学期以后无须提供录取通知书），学费收据或通知（传真件、网上下载件也可）或生活费证明

    B

    境外就医：本人有效身份证件、护照、有效签证（或签注）、境内医院医生意见证明、境外医院出具的费用证明（传真件也可）

    C

    境外培训：本人有效身份证件、护照、有效签证（或签注）、境外培训费用证明（传真件也可）

    D

    境外邮购：本人有效身份证件、广告或定单等收费凭证（传真件、网上下载件也可）


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    境外培训购汇超过年度总额的，需提供的材料为（）。
    A

    本人有效身份证件、护照、境外培训费用证明

    B

    护照、有效签证、境外培训费用证明

    C

    有效签证、境外培训费用证明

    D

    本人有效身份证件、护照、有效签证、境外培训费用证明


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    超级柜台前端服务员负责业务场景的真实性审核。审核要点是（）。
    A

    对客户身份进行审查，检查身份证照片与客户本人是否为同一人，确认业务场景的真实性。

    B

    应引导客户阅读电子版协议，确认协议内容。

    C

    应审核确认业务申请书打印的客户户名、客户签名与身份证姓名是否一致，比对客户本人、身份证照片和联网核查照片是否一致。

    D

    业务办理过程中，如客户有需要，前端服务员可给予指导，但不得代客户输入密码等关键信息。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    境内个人经常项目项下非经营性购汇，超过年度总额的，应对如下相关证明材料进行审核正确的是（）
    A

    境外培训购汇：审核本人因私护照及有效签证（或签注）和境外培训费用证明。

    B

    旅游：审核本人有效身份证件和境外国际组织缴费通知。

    C

    境外直系亲属救助购汇：审核本人有效身份证件、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明以及有关救助的相关证明材料。

    D

    境外邮购购汇：审核本人有效身份证件和广告或定单等收费凭证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    电子护照的正确定义是（）。
    A

    电子护照是在传统本式护照封面中嵌入电子芯片，并将持照人的姓名、性别、出生日期、护照号码、证件照片图像、指纹信息等个人信息储存在芯片内的纸质护照

    B

    电子护照是电子芯片，并将持照人的姓名、性别、出生日期、护照号码、证件照片图像、指纹信息等个人信息储存在芯片内

    C

    电子护照是在将持照人的姓名、性别、出生日期、护照号码、证件照片图像、指纹信息等个人信息储存在纸质护照内

    D

    电子护照是在传统本式护照封面中嵌入电子芯片，并将持照人的姓名、配偶、出生日期、护照号码、证件照片图像、指纹信息等个人信息储存在芯片内的纸质护照


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    除法定有效证件外，银行可根据需要，要求存款人出具下列哪些证件，以进一步确认存款人身份（）
    A

    户口簿、护照

    B

    工作证、机动车驾驶证

    C

    社会保障卡、公用事业账单

    D

    学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    银行为存款人开立个人银行账户，存款人除出具法定有效证件外，银行还可根据需要，要求存款人出具（）、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。
    A

    户口簿

    B

    护照

    C

    工作证

    D

    机动车驾驶证

    E

    社会保障卡


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

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