当前分类: 邮政银行个人外汇业务考试
问题:单选题关于外汇局结售汇系统管理,下列说法错误的是()A 应做到逐笔及时正确录入,避免出现错录、漏录、迟录信息等情况B 邮政银行系统录入的结售汇数据信息必须与外汇局系统的一致C 日终及时核对数据,做好差错修改D 只要发生差错数据,都由网点自行修改...
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问题:单选题下列属于反洗钱可疑交易特点的有()A 每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易B 每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易C 营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易D 营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易...
问题:单选题境内居民通过邮政银行与境内()发生的外币收款属于涉外收入A 居民B 非居民C 所有个人D 直系亲属...
问题:多选题审核境外个人护照时,下列说法正确的是()A护照审核时应注意在签证页是否有我国海关入境章戳B注意护照上的照片、出生日期等信息与客户本人是否相符C护照姓名疑似汉语拼音姓名,体貌特征不是华裔的,应提高警惕D为进一步确认境外个人身份,还可根据需要,要求其出具机动车驾驶证、学生证等其他能证明本人身份的有效证件...
问题:单选题下列关于国际汇款,说法正确的是()A 西联汇款需要1-2天到账,速度快于同业B 西联汇款发汇业务币种包括美元和欧元C 银邮汇款由发汇方付费,无其他费用D 银邮汇款现钞发汇的单笔、日累计最高限额为等值1万美元...
问题:单选题下列关于外汇卡基本积分,说法错误的是()A 外汇卡基本积分从客户开卡日起计算B 每一个自然年为一个累计期C 累计期内的基本积分可以跨年度累加D 累计期满后,全部基本积分将自动清零,不再向后累加...
问题:单选题以下哪类是一级分行业务管理员的专属权限()A 启用和强制签退下一级机构业务主管B 授权后可维护经办机构、结售汇优惠点差、以及维护西联账号C 查询所辖机构和人员信息、业务参数、汇率和利率D 经授权办理司法查询和立即挂失等...
问题:单选题以下不属于现钞来源证明材料的是()A 外汇局签章的《提取外币现钞备案表》B 本人原存款银行外币现钞提取单据C 原购汇水单D 现钞收汇单据...
问题:单选题下列外汇业务档案保存时限,说法错误的是()A 外币储蓄业务的客户留存身份资料永久保存B 外币储蓄业务的开销户、挂失类凭单、凭证至少保存15年永久保存C 国际汇款业务的纸质业务档案保管期限为5年,电子业务档案永久保存D 结售汇业务档案保存期为五年...
问题:单选题邮政银行对于持有()的客户认定为居民个人,持有()的客户认定为非居民个人A 居民身份证;境外永久居留证明B 军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证C 中国护照;外国护照D 港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明...
问题:单选题下列关系系统人员注册,说法正确的是()A 新增人员获批后,应先在邮政银行外汇业务系统完成信息注册,待邮政银行审批过后,再完成外汇局结售汇系统的信息注册工作B 开办结售汇业务的网点由所属一级分行,使用结售汇业务经办柜员维护交易,对经办业务的人员信息进行添加C 人员注册后,柜员代码仍处于待启用状态,启用处理完成当日,相关人员便可登陆系统进行办理业务D 结售汇业务经办柜员注册完成后无需进行人员启用处理...
问题:单选题网点每日应查看并打印自动入账未申报信息登记簿,并在汇款入账()或最迟(),通知居民客户办理涉外收入申报。A 当日;次日B 当日;5日内C 次日;5日内D 次日;7日内...
问题:单选题下列关于机构入网的条件,说法不正确的有()A 网点必须具备“三证”,即金融许可证、组织机构代码证和营业执照B 开办结售汇业务的网点,应向属地外汇局报备并取得批准C 开办结售汇、国际汇款业务的网点,还应取得属地外汇局核发的金融机构标识码D 开办外币储蓄、西联汇款业务的网点,应向属地银监局报备,西联汇款业务的报备要求是开办业务后的1个月以内...
问题:单选题办理西联发汇业务时,下列说法正确的是()A 西联汇款发汇必须提供收款人姓名、收款人账号、所在国家、地址等信息B 汇往非洲国家的汇款,必须提供收款人所在州、城市名称C 汇往美国、墨西哥的汇款必须预留测试问题和答案D 汇往西联公司签约合作机构的汇款,必须提供收汇公司名称、账号信息...
问题:单选题开办西联汇款业务的网点,完成机构信息注册后,还要同步注册(),建立与西联主机中邮政银行机构的对应关系。A 金融机构标志码B 机构代码C 经办机构D 西联账号...
问题:多选题分行可通过以下哪些系统提取个人外汇业务数据报表()A外币控制台B机构管理平台C客户管理系统D分行数据下载平台...
问题:单选题以下哪些不属于外币储蓄业务对应的凭证()A 外币开户专用凭单、外币存款凭单B 外币取款凭单、外币转账凭单C 风险揭示书、客户风险承受能力评估报告D 外币急付款申请书、外币携带证补办证明...
问题:多选题一级分行应定期对系统中无效柜员进行清理,发现何种情况要进行注销()A人员信息不完整的B人员信息错误不能及时补正的C长期处于未启用状态的D一人多次注册的...
问题:单选题以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存()A 张女士办理西联汇款发汇业务B 留学生DAVID办理售汇业务C 李大爷开立活期一本通账户,并进行西联汇款收汇转存3000美元D 王先生取款5000英镑...
问题:以下选项哪些属于个人外汇业务的主要业务类型()...