多选题下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）A日累计等值10000美元外币取款业务B日累计等值5000美元外币取款业务C日累计等值10000美元外币存款业务D日累计等值5000美元外币存款业务

题目
多选题
下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）
A

日累计等值10000美元外币取款业务

B

日累计等值5000美元外币取款业务

C

日累计等值10000美元外币存款业务

D

日累计等值5000美元外币存款业务

相似考题

1.关于我行国际汇款最高限额,下列说法错误的是()A、西联汇款发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)B、售汇发汇业务的单笔最高限额为等值10000美元(含)C、现金收汇的日累计最高限额为等值10000美元(含)D、账户收汇的日累计最高限额为等值50000美元(含)

2.境内外个人发汇和收汇的日累计最高限额均为（）美元（含），超过日累计最高限额的不予办理。A5000美元B10000美元C等值5000美元D等值10000美元

3.客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。A提取外币现钞当日累计等值5000美元B提取外币现钞当日累计等值10000美元C存入外币现钞当日累计等值5000美元D存入外币现钞当日累计等值10000美元

4.客户办理以下()业务时，可以在银行直接办理。A.提取外币现钞当日累计等值5000美元B.提取外币现钞当日累计等值10000美元C.存入外币现钞当日累计等值5000美元D.存入外币现钞当日累计等值10000美元

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  • 第1题：

    未超过年度结汇总额的境内和境外个人手持外币现钞结汇，日累计金额超过（）的，客户持本人有效身份证件以及本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据或本人原购汇提钞单据办理。

    A等值500美元（不含500美元）

    B等值1000美元（不含1000美元）

    C等值5000美元（不含5000美元）

    D等值10000美元（不含10000美元）


    C
    略

  • 第2题：

    下列业务办理，无需客户提供身份证件原件并复印留存的有（）

    • A、日累计等值10000美元外币取款业务
    • B、日累计等值5000美元外币取款业务
    • C、日累计等值10000美元外币存款业务
    • D、日累计等值5000美元外币存款业务

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    个人每日可存取多少外币（）

    • A、存款每人当日累计≤等值5000美元
    • B、取款每人当日累计≤等值10000美元
    • C、当日累计金额超过规定，需要出示相关资料
    • D、无金额限制。

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。

    • A、等值5000美元（不含）
    • B、等值5000美元（含）
    • C、等值10000美元（不含）
    • D、等值10000美元（含）

    正确答案:A

  • 第5题：

    各类国际汇款的现金收汇，日累计最高限额（），超过日累计最高限额（）。

    • A、等值5000美元（含）；提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》
    • B、等值5000美元（含）；提供海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
    • C、等值10000美元（含）；不予办理
    • D、等值50000美元（含）；无最高限额

    正确答案:C

  • 第6题：

    个人客户手持外币现钞办理结汇业务，当日限额为累计等值（）美元以下（含）。

    • A、2000
    • B、5000
    • C、10000
    • D、50000

    正确答案:B

  • 第7题：

    以下关于现钞业务类管理规定说法不正确的是（）

    • A、手持外币现钞存款日累计等值5000美元的业务，需要查验原存款银行外币现钞提取单据
    • B、支取外币现钞账户取款日累计10000美元以上，需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理
    • C、通过卡/折中的现钞账户办理业务，同样受到现钞业务管理规定的约束
    • D、手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元的，需先存入账户，再办理汇出业务

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    单选题
    境内外个人发汇和收汇的日累计最高限额均为（）美元（含），超过日累计最高限额的不予办理。
    A

    5000美元

    B

    10000美元

    C

    等值5000美元

    D

    等值10000美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    以下现钞类业务可以直接办理的是（）
    A

    手持外币现钞存款日累计等值10000美元

    B

    支取外币现钞账户取款日累计等值10000美元

    C

    手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元

    D

    手持外币现钞结汇日累计等值10000美元


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    现金业务的客户身份识别有（）。
    A

    对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。

    B

    对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。

    C

    对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。

    D

    对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下关于现钞业务类管理规定说法不正确的是（）
    A

    手持外币现钞存款日累计等值5000美元的业务，需要查验原存款银行外币现钞提取单据

    B

    支取外币现钞账户取款日累计10000美元以上，需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理

    C

    通过卡/折中的现钞账户办理业务，同样受到现钞业务管理规定的约束

    D

    手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元的，需先存入账户，再办理汇出业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各类国际汇款的现金收汇，日累计最高限额（），超过日累计最高限额（）。
    A

    等值5000美元（含）；提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》

    B

    等值5000美元（含）；提供海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

    C

    等值10000美元（含）；不予办理

    D

    等值50000美元（含）；无最高限额


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内外个人发汇和收汇的日累计最高限额均为（）美元（含），超过日累计最高限额的不予办理。

    • A、5000美元
    • B、10000美元
    • C、等值5000美元
    • D、等值10000美元

    正确答案:D

  • 第14题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第15题：

    客户手持现钞结汇日累计（）直接办理；购汇取现日累计（）需凭外管局签章的《提取外币现钞备案表》办理。

    • A、等值10000美元（含）以下；等值10000美元以上
    • B、等值10000美元（含）以下；等值5000美元以上
    • C、等值5000美元（含）以下；等值5000美元以上
    • D、等值5000美元（含）以下；等值10000美元以上

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）

    • A、大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约
    • B、单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件
    • C、活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权
    • D、正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    以下现钞类业务可以直接办理的是（）

    • A、手持外币现钞存款日累计等值10000美元
    • B、支取外币现钞账户取款日累计等值10000美元
    • C、手持外币现钞汇出汇款日累计等值10000美元
    • D、手持外币现钞结汇日累计等值10000美元

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    境外个人对于当日累计人民币兑换外汇业务不超过（）限额的，可凭本人有效身份证件在柜台办理，无需提供原兑换水单。

    • A、等值500美元（含）
    • B、等值1000美元（含）
    • C、等值5000美元（含）
    • D、等值10000美元（含）

    正确答案:A

  • 第19题：

    人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外）、外币资金划转以及外币单笔等值（）美元以上（含）或外币当日累计等值（）美元以上（不含）的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件。

    • A、1000；1000
    • B、5000；5000
    • C、10000；10000
    • D、20000；20000

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    客户办理以下（）业务时，可以在银行直接办理。
    A

    提取外币现钞当日累计等值5000美元

    B

    提取外币现钞当日累计等值10000美元

    C

    存入外币现钞当日累计等值5000美元

    D

    存入外币现钞当日累计等值10000美元


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下关于外币储蓄业务大额交易规定说法正确的是（）
    A

    大额提钞业务单笔的最高限额由各一级分行自行确定，办理该业务客户需要提前办理大额取款预约

    B

    单笔存款等值5000美元的外币存款业务需要检验并留存客户证件

    C

    活期子账户续存、支取日累计等值1万美元的业务需要授权

    D

    正式挂失等值1万美元的业务需要授权，并在挂失有效期内进行核实


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列业务，可在银行凭本人有效身份证件直接办理的是（）。
    A

    境外个人当日累计兑换不超过等值500美元外币兑回业务

    B

    当日累计超过等值1万美元的提钞业务

    C

    本人与直系亲属储蓄账户间资金划转

    D

    当日累计超过等值5000美元的外币存款业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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