单选题为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件A 结汇资金来源B 结汇资金用途C 购汇资金用途D 以上都对

题目
单选题
为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件
A

结汇资金来源

B

结汇资金用途

C

购汇资金用途

D

以上都对

相似考题

1.我行电子渠道只能能办理以下哪种类型的个人结售汇业务?()A.年度额度内的个人结汇和境内个人购汇B.年度额度内的个人购汇C.年度额度内的个人结汇D.年度额度内的个人结汇和个人购汇

2.境内个人所购外汇累计金额超过年度等值50000美元（含）限额的，还应提供购汇资金用途证明材料。

3.境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.A、审核证件真实性、有效性B、在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件C、不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

4.境内个人结汇按()选择结汇资金属性;境外个人购汇按()选择购汇资金属性。A.资金来源，资金用途B.资金用途，资金来源C.资金来源，资金来源D.资金用途，资金用途

更多“单选题为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件A 结汇资金来源B 结汇资金用途C 购汇资金用途D 以上都对”相关问题

  • 第1题：

    境内个人超年度限额的购汇除提供有效身份证件外还需提供（）。

    • A、外币资金用途的相关证明材料
    • B、外币资金来源
    • C、人民币资金途的相关证明材料
    • D、人民币资金来源

    正确答案:A

  • 第2题：

    客户办理西联汇款购汇发汇，除西联汇款申请书及境外汇款申请书外，还应填写（）；境外个人的购汇应提供购汇人民币（）证明材料（含税务凭证）的原件或复印件。

    • A、个人结汇业务申请书
    • B、个人购汇业务申请书
    • C、资金来源
    • D、资金用途

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    境外个人结售汇超额度应重点审核（）

    • A、应关注外币材料，结汇审核外币来源
    • B、应关注外币材料，购汇审核外币用途
    • C、关注人民币材料，结汇审核人民币用途
    • D、关注人民币材料，购汇审核人民币用途

    正确答案:C

  • 第4题：

    个人年度总额内购汇、结汇，可以委托直系亲属或他人办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可凭相关证明材料委托他人办理。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    关于境内个人结售汇超额度审核，下列说法正确的是（）

    • A、结汇应关注外币材料，审核外币来源
    • B、购汇应关注外币材料，审核外币用途
    • C、结汇应关注人民币材料，审核人民币用途
    • D、购汇应关注人民币材料，审核人民币来源

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    为客户办理超年度限额的个人结汇和境内个人购汇业务时，除审核年度限额内要求材料外，还应审核（）证明材料并留存原件或复印件

    • A、结汇资金来源
    • B、结汇资金用途
    • C、购汇资金用途
    • D、以上都对

    正确答案:D

  • 第7题：

    以下关于个人结汇和购汇，描述正确的是（）。

    • A、个人年度总额内的结汇和购汇，必须凭本人有效身份证件，不可代办
    • B、个人年度总额内的结汇和购汇，可以委托其直系亲属代为办理
    • C、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以凭相关证明材料委托他人办理
    • D、超过年度总额的购汇.结汇以及境外个人购汇，可以委托其直系亲属代为办理，但不可委托其他人办理

    正确答案:B,C

  • 第8题：

    单选题
    办理售汇发汇业务，境外个人应提供（），境内个人所购外汇累计金额超过年度等值50000美元（不含）限额的，还应提供（）。
    A

    外币资金用途证明；人民币资金来源证明材料

    B

    外币资金用途证明；购汇资金用途证明材料

    C

    人民币资金来源证明材料；外币资金用途证明

    D

    人民币资金来源证明材料；购汇资金用途证明材料


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    境内个人办理超年度总额的非经营性购汇，银行需按（）原则审核材料。
    A

    外币资金来源

    B

    人民币资金用途

    C

    外币资金用途

    D

    人民币资金来源


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于结汇业务年度总额管理，下列说法错误的是（）。
    A

    境内外个人的年度结汇总额均为每人每年等值5万美元（含）

    B

    境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

    C

    当日超过等值5000美元（不含）的现钞结汇，还需提供现钞来源证明

    D

    境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    境内个人结售汇超额度应重点审核（）
    A

    应关注外币材料，结汇审核外币来源

    B

    应关注外币材料，结汇审核外币用途

    C

    关注人民币材料，结汇审核人民币用途

    D

    关注人民币材料，购汇审核人民币来源


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    个人年度总额内购汇、结汇，可以委托直系亲属或他人办理；超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇，可凭相关证明材料委托他人办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    境内个人结售汇超额度应重点审核（）

    • A、应关注外币材料，结汇审核外币来源
    • B、应关注外币材料，结汇审核外币用途
    • C、关注人民币材料，结汇审核人民币用途
    • D、关注人民币材料，购汇审核人民币来源

    正确答案:A

  • 第14题：

    境内个人超年度限额购汇的，需提供外币资金用途的相关证明材料，境外个人需逐笔提供人民币来源的证明材料。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    结汇业务过程中，正确的是有（）

    • A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
    • B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
    • C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
    • D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    办理售汇发汇业务，境外个人应提供（），境内个人所购外汇累计金额超过年度等值50000美元（不含）限额的，还应提供（）。

    • A、外币资金用途证明；人民币资金来源证明材料
    • B、外币资金用途证明；购汇资金用途证明材料
    • C、人民币资金来源证明材料；外币资金用途证明
    • D、人民币资金来源证明材料；购汇资金用途证明材料

    正确答案:D

  • 第17题：

    关于境外个人结售汇超额度审核，下列正确的是（）

    • A、结汇应关注外币材料，审核外币资金来源
    • B、购汇应关注外币材料，审核外币资金用途
    • C、结汇应关注人民币材料，审核人民币资金用途
    • D、购汇应关注人民币材料，审核人民币资金来源

    正确答案:C,D

  • 第18题：

    关于结汇业务年度总额管理，下列说法错误的是（）。

    • A、境内外个人的年度结汇总额均为每人每年等值5万美元（含）
    • B、境外个人超限额结汇应审核外币来源证明材料
    • C、当日超过等值5000美元（不含）的现钞结汇，还需提供现钞来源证明
    • D、境内个人超限额结汇应审核外币来源证明材料

    正确答案:B

  • 第19题：

    个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值（）美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。

    • A、1000
    • B、5000
    • C、10000
    • D、50000

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    境内个人超年度限额的购汇除提供有效身份证件外还需提供（）。
    A

    外币资金用途的相关证明材料

    B

    外币资金来源

    C

    人民币资金途的相关证明材料

    D

    人民币资金来源


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.
    A

    审核证件真实性、有效性

    B

    在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件

    C

    不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    个人手持外币现钞，当日结汇累计金额在等值（）美元以上（不含）的，除分别按照年度限额内或超年度限额的要求审核材料外，还需审核现钞来源证明材料。
    A

    1000

    B

    5000

    C

    10000

    D

    50000


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    客户办理西联汇款购汇发汇，除西联汇款申请书及境外汇款申请书外，还应填写（）；境外个人的购汇应提供购汇人民币（）证明材料（含税务凭证）的原件或复印件。
    A

    个人结汇业务申请书

    B

    个人购汇业务申请书

    C

    资金来源

    D

    资金用途


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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