单选题处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。A 等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）B 等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）C 等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）D 等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
题目
等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）
等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）
等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
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第1题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
- A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
- B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
- C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
- D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
正确答案:D -
第2题：
境外个人手持外币现钞汇出当日累计（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。
- A、等值1万美元以下（含）
- B、等值3万美元以下（含）
- C、等值5万美元以下
- D、等值5万美元以下（含）
正确答案:A -
第3题：
储蓄账户取款当日累计等值（）以下的，直接办理。
- A、1万美元（含）
- B、1万美元（不含）
- C、5000美元（含）
- D、5000美元（不含）
正确答案:A -
第4题：
活期子账户当日累计转出金额超过（）时，客户须凭转出账户存折/卡、本人有效实名证件先行办理大额转账交易申请，再办理转账业务。
- A、等值5000美元（不含）
- B、等值5000美元（含）
- C、等值10000美元（不含）
- D、等值10000美元（含）
正确答案:A -
第5题：
关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）
- A、等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录
- B、等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
- C、等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理
- D、等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权
正确答案:B,D -
第6题：
（）的结汇要传真省行，并可执行汇价上浮万分之四的优惠
- A、超过等值（不含）100万美元
- B、超过等值（含）100万美元
- C、超过等值（含）500万美元
- D、超过等值（不含）500万美元
正确答案:B -
第7题：
单选题客户携带（）以下的外币现钞出境，不需要开立个人外币携带证。A等值5000美元（含）
B等值5000美元（不含）
C等值1万美元（含）
D等值1万美元（不含）
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题（）的结汇要传真省行，并可执行汇价上浮万分之四的优惠A超过等值（不含）100万美元
B超过等值（含）100万美元
C超过等值（含）500万美元
D超过等值（不含）500万美元
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题中国邮政储蓄银行向出境人员核发《外币携带证》的金额不得超过（）也不得超过邮政储蓄银行外币存款证明（利息清单或取款凭条）的交易金额。A等值5000美元（含）
B等值5000美元（不含）
C等值1万美元（含）
D等值1万美元（不含）
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题境外个人手持外币现钞汇出当日累计（）的，凭本人有效身份证件在银行办理。A等值1万美元以下（含）
B等值3万美元以下（含）
C等值5万美元以下
D等值5万美元以下（含）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题代兑机构每日营业终了时，原则上外币库存（包括外币现钞和旅行支票，下同）限额不得超过（）。A等值1万美元（含）
B等值1万美元（不含）
C等值5万美元（含）
D等值5万美元（不含）
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题储蓄账户取款当日累计等值（）以下的，直接办理。A1万美元（含）
B1万美元（不含）
C5000美元（含）
D5000美元（不含）
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
网点发生等值（）的业务，由综合柜员授权办理
- A、5000美元（含）至1万美元（不含）
- B、1万美元（含）至1.5万美元（不含）
- C、1万美元（含）至2万美元（不含）
- D、2万美元以上（含）
正确答案:C -
第14题：
客户携带（）以下的外币现钞出境，不需要开立个人外币携带证。
- A、等值5000美元（含）
- B、等值5000美元（不含）
- C、等值1万美元（含）
- D、等值1万美元（不含）
正确答案:A -
第15题：
对超过等值（）的旅行支票则只可办理托收。
- A、等值5000美元
- B、等值5000美元（含）
- C、等值1万美元
- D、等值1万美元（含）
正确答案:D -
第16题：
处理大额存取款业务时，（）由综合柜员或支行长授权，普通柜员办理；（）以上由支行长授权，普通柜员办理。
- A、等值5000（含）－1万（不含）美元；等值1万美元（含）
- B、等值1万（含）－1.5万（不含）美元；等值1.5万美元（含）
- C、等值1万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
- D、等值1.5万（含）－2万（不含）美元；等值2万美元（含）
正确答案:C -
第17题：
中国邮政储蓄银行向出境人员核发《外币携带证》的金额不得超过（）也不得超过邮政储蓄银行外币存款证明（利息清单或取款凭条）的交易金额。
- A、等值5000美元（含）
- B、等值5000美元（不含）
- C、等值1万美元（含）
- D、等值1万美元（不含）
正确答案:C -
第18题：
关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）
- A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
- B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件
- C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理
- D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
正确答案:A,C -
第19题：
单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有（）A单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
B单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
C单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
D单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第20题：
单选题网点发生等值（）的业务，由综合柜员授权办理A5000美元（含）至1万美元（不含）
B1万美元（含）至1.5万美元（不含）
C1万美元（含）至2万美元（不含）
D2万美元以上（含）
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题国际海运船长借支项下单笔提取（）外币现钞，单位持相关单证直接到外汇指定银行办理提取外币现钞。A等值1万美元以上（含）
B等值1万美元以上（不含）
C等值3万美元以下（不含）
D等值3万美元以下（含）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题对超过等值（）的旅行支票则只可办理托收。A等值5000美元
B等值5000美元（含）
C等值1万美元
D等值1万美元（含）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题个人提取外币现钞当日（），可以在银行直接办理A累计等值1万美元以下（不含）的
B累计等值1万美元以下（含）的
C单笔等值1万美元以下（不含）的
D单笔等值1万美元以下（含）的
正确答案： A解析： 暂无解析