填空题金融机构应严格遵守（）规定，认真履行反洗钱职责。

第1题：

第2题：

金融机构应严格遵守（）规定，认真履行反洗钱职责。

正确答案:反洗钱

第3题：

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

正确答案:兜底

第4题：

保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

正确答案:错误

第5题：

《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有（）

• A、组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
• B、制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
• C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• D、在职责范围内调查可疑交易活动
• E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A,C,D,E

第6题：

《金融机构反洗钱规定》中规定中国人民银行应履行的职责主要有哪些？

正确答案: （1）制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章；
（2）负责人民币和外币反洗钱的资金监测；
（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
（4）在职责范围内调查可疑交易活动；
（5）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；
（6）按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

第7题：

金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。

• A、账户调查工作
• B、反洗钱义务
• C、洗钱工作
• D、上报工作程序

正确答案:B

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

关于尽职责任，以下说法正确的是（）

• A、尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。
• B、尽职责任是具有弹性的规定，但仍是强制性法定义务。
• C、尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
• D、尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
• E、尽职责任强化了义务主体的反洗钱责任心和主动性

正确答案:A,B,C,D,E

第15题：

部队全体人员要牢固树立安全意识，认真履行安全职责，严格遵守安全规定，自觉服从安全管理。

正确答案:正确

第16题：

什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门

第17题：

根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

• A、建立反洗钱内控制度
• B、开展反洗钱宣传培训
• C、遵守反洗钱保密规定

正确答案:A,B,C

第18题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

• A、组织、协调全国的反洗钱工作
• B、负责反洗钱的资金监测
• C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• D、在职责范围内调查可疑交易活动
• E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A,B,C,D,E

第19题：

根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

• A、董事
• B、高级管理人员
• C、监事
• D、反洗钱工作组领导

正确答案:A,B

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：