审核客户提交的资料是否真实、有效,申请表填写要素是否正确、齐全,是否有涂改
审核对公客户出具的授权书是否符合规定,填写的申请表是否盖齐印鉴,加盖的印鉴是否与预留的印鉴相同
审核客户提供的证件类型和证件号码与系统的开户信息是否一致
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
第1题:
以下哪些属于客户端手机银行开通业务的业务审核内容?()
第2题:
以下哪一项不属于短信签约的主要风险点?()
第3题:
电话银行签约的主要风险点包括有()
第4题:
以下哪些属于办理客户端手机银行维护的业务审核内容?()
第5题:
审核《申请书》、《协议书》内的各要素填写是否真实、准确、齐全
审核对公客户是否加盖与预留印鉴相符的印鉴
审核客户是否在“单位开户通知书“的有效期内办理业务
审核“单位开户通知书“的资料及印鉴是否真实
第6题:
审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效
审核签约账户是否真实、有效、合规
审核《扣划款业务委托书》要素填写是否真实、准确、齐全
对私账户凭印鉴签约的是否与预留印鉴相符
第7题:
审核客户提交的签约账号是否存在欠费
审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
清点现金与欠费金额是否相符或查询转出账户余额是否足额
第8题:
审核个人申请表是否按填表说明规范填写
、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致
审核个人申请表填写的注册账户信息(账号/卡号、户名、账户性质等)与客户提供的账户凭证是否相符;
审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致
第9题:
审核企业提供资料是否齐全,申请表中要素填写是否完整(填写内容不得涂改)
审核企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致
审核企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致
审核注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
第10题:
检查有效身份证件真伪,核对客户身份
审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
审核银行卡是否已关联其他贷款账户
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
第11题:
客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书
对公客户填写的《申请表》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
客户提供的证件类型和证件号码与账户系统开户信息是否一致
打印金融收入发票时是否进行手工销号
第12题:
检查企业证件原件的真伪
审核账户是否关联过支票
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
检查有效身份证件真伪,核对客户身份
审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
第13题:
电话银行汇款挂账处理的业务审核包括以下哪些操作?()
第14题:
办理企业移动银行业务时,需对客户提交的资料有()
第15题:
以下对广东农信社公积金中心开户业务审核的要求描述正确的有()
第16题:
办理电话银行签约的业务审核包括以下哪些操作?()
第17题:
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
检查有效身份证件真伪,核对客户身份
审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
审核保证金账户缴存金额是否足够
审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
第18题:
审核客户提交的签约账号是否存在欠费
审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪,核对客户身份
审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签章确认
审核客户的电话银行签约信息是否修改
第19题:
核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符
核对客户口述的情况与系统记载的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
通过系统核对客户密码是否相符或直接核对账户预留印鉴是否相符
核对申请表和授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
第20题:
客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书
对公客户填写的《申请书》上加盖的印鉴是否合法、合规、齐全
打印金融收入发票后,是否手工销号
确认客户本人办理,安全介质需当面交付客户本人
审核转入账号和户名与客户提供的是否一致,以免造成串户
第21题:
检查企业证件原件的真伪
检查有效身份证件真伪,核对客户身份
审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
审核客户提交的签约账号是否存在欠费
第22题:
审核银行卡是否已关联其他贷款账户
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
审核账户是否关联过支票
检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪,核对客户身份
审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签章确认
第23题:
审核客户提交的资料是否真实、有效,申请书填写要素是否正确、齐全
审核对公客户出具的授权书是否符合规定,签订的服务协议和填写的申请书是否加盖公章或预留印鉴
如果支票户申请开通电话银行的,审核账户是否关联过支票
如果对私客户申请社内转账和汇款业务,审核账户是否预留密码,账户是否为结算账户或活期一本通账户
如果对公客户申请社内转账业务,审核收款人账户与签约账户是否为同一客户号,对公客户设定每日转账最高限额低于1000万元(不含)