判断题金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级、五级为最低风险等级。A 对B 错

题目
判断题
金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级、五级为最低风险等级。
A

对

B

错

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1.风险等级分为A、B、C、D四级,A级风险等级最高,依次降低,D级风险等级最低。()此题为判断题(对，错)。

2.金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别，其中一级风险最高，项目综合风险等级按照最高级别风险确定。

3.《金融物流业务风险管理办法》通过风险识别、（）、风险防范、风险分散来保障金融物流业务安全运行、稳定发展。

4.高风险对象的风险等级（ ）。 A.分为三级，三级风险等级最高； B.分为三级，一级风险等级最高； C.分为四级，四级风险等级最高； D.分为四级，一级风险等级最高，

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  • 第1题：

    为防范金融物流业务风险，风险防控实施二级巡查，每一级的巡查分网上巡查和现场巡查两种方式。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    对各合作方等级进行评定的依据是（）。

    • A、《金融物流业务监管物品种管理办法》
    • B、《金融物流业务合作方管理办法》
    • C、《金融物流业务操作规范》
    • D、《金融物流业务风险管理办法》

    正确答案:D

  • 第3题：

    《金融物流业务风险管理办法》中涉及的风险分散方式有（）

    • A、通过协议方式
    • B、通过保险方式
    • C、通过担保方式
    • D、通过洽谈方式

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    金融物流业务风险管理办法把金融物流业务划分为一至五级风险，一级为最高风险等级、五级为最低风险等级。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    金融机构在对客户或账户划分风险等级时，应考虑以下（）因素，并持续关注，适时调整风险等级。

    • A、行业
    • B、地域
    • C、业务
    • D、客户是否为外国政要

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）

    • A、信用等级
    • B、地域
    • C、业务
    • D、行业

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    填空题
    （）是金融物流业务有效防控风险，保障金融物流业务安全运行、稳定发展的必要条件。

    正确答案： 监管物满足控货需求
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别，其中一级风险最高，项目综合风险等级按照最高级别风险确定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    为防范金融物流业务风险，风险防控实施二级巡查，每一级的巡查分网上巡查和现场巡查两种方式。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    经营单位管理风险等级评定为（）级的不得开展金融物流业务。

    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    《金融物流业务风险管理办法》通过风险识别、（）、风险防范、风险分散来保障金融物流业务安全运行、稳定发展。

    正确答案： 风险评估
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    公司对金融物流业务的风险管理的工作过程的描述有（）。

    • A、风险识别
    • B、风险分散
    • C、风险评估
    • D、风险防控

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    （）是金融物流业务有效防控风险，保障金融物流业务安全运行、稳定发展的必要条件。


    正确答案:监管物满足控货需求

  • 第15题：

    经营单位管理风险等级评定为（）级的不得开展金融物流业务。


    正确答案:E

  • 第16题：

    对监管仓库进行认定的依据是（）。

    • A、《金融物流业务操作规范》
    • B、《金融物流业务风险管理办法》
    • C、《金融物流业务监管物品种管理办法》
    • D、《金融物流业务合作方管理办法》

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别：一级、二级、三级、四级、五级，其中最高风险等级为（）。

    • A、一级
    • B、二级
    • C、四级
    • D、五级

    正确答案:D

  • 第18题：

    各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。

    • A、境内金融机构
    • B、境外金融机构
    • C、所有金融机构
    • D、以上均不是

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    对各合作方等级进行评定的依据是（）。
    A

    《金融物流业务监管物品种管理办法》

    B

    《金融物流业务合作方管理办法》

    C

    《金融物流业务操作规范》

    D

    《金融物流业务风险管理办法》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    公司对金融物流业务的风险管理的工作过程的描述有（）。
    A

    风险识别

    B

    风险分散

    C

    风险评估

    D

    风险防控


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融物流项目风险等级按照风险程度划分为五个级别：一级、二级、三级、四级、五级，其中最高风险等级为（）。
    A

    一级

    B

    二级

    C

    四级

    D

    五级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对监管仓库进行认定的依据是（）。
    A

    《金融物流业务操作规范》

    B

    《金融物流业务风险管理办法》

    C

    《金融物流业务监管物品种管理办法》

    D

    《金融物流业务合作方管理办法》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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