单选题办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。A 500B 1000C 3000D 5000
题目
500
1000
3000
5000
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第1题：
办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
- A、500
- B、1000
- C、3000
- D、5000
正确答案:B -
第2题：
存款代办（无户主证件）单笔等值1000美元（含）以上，需对代理人进行（）
- A、复印
- B、联网核查
- C、登记
- D、以上都不是
正确答案:A,B,C -
第3题：
客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
（2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
（3）无密户取款业务；
（4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
（5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
（6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
（7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。 -
第4题：
个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。
- A、个人存款账户开户
- B、单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
- C、挂失清户、挂失撤销凭证
- D、随机换折
正确答案:A,C,D -
第5题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C -
第6题：
多选题个人在办理下列（）等业务前需出示居民身份证进行联网核查，打印联网核查结果。A个人存款账户开户
B单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
C挂失清户、挂失撤销凭证
D随机换折
正确答案： D,B解析： 暂无解析 -
第7题：
多选题结汇业务过程中，正确的是有（）A逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
B办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
C完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
D合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。
正确答案： B,C解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题以下售汇业务审核正确的是（）。A办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
B办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
C完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
D合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第9题：
判断题办理单笔金额在等值1000美元以下（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，无须打印联网核查记录。A对
B错
正确答案： 错解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。A等值500美元以上（含500美元）
B等值1000美元以上（含1000美元）
C等值5000美元以上（含5000美元）
D等值10000美元以上（含10000美元）
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题存款代办（无户主证件）单笔等值1000美元（含）以上，需对代理人进行（）A复印
B联网核查
C登记
D以上都不是
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
（2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务。
（3）无密户取款业务；
（4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
（5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
（6）存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
（7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。解析： 暂无解析 -
第13题：
为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。
正确答案:错误 -
第14题：
代理人办理无卡无折存款业务，存款金额在等值美元1000元以上（含）的须联网核查、复印留存代理人身份证件。
正确答案:错误 -
第15题：
对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
正确答案: （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
（2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务。
（3）无密户取款业务；
（4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
（5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
（6）存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
（7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。 -
第16题：
对于持居民身份证办理的单笔金额（）的现金结售汇业务，还应进行联网核查并打印核查记录。
- A、等值500美元以上（含500美元）
- B、等值1000美元以上（含1000美元）
- C、等值5000美元以上（含5000美元）
- D、等值10000美元以上（含10000美元）
正确答案:B -
第17题：
需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。
- A、无密户取款交易
- B、单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务
- C、存折重写磁条
- D、随机换折/单
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
单选题办理单笔金额在等值（）美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，需要打印联网核查记录。A100
B1000
C5000
D10000
正确答案： C解析： 暂无解析 -
第19题：
判断题办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。A个人存款账户开户
B单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取
C挂失清户、挂失撤销凭证
D随机换折
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A开立外币账户。
B5000美元的账户发汇业务。
C单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。
D单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？正确答案： （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
（2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
（3）无密户取款业务；
（4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
（5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
（6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
（7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题需要进行联网核查并打印联网核查结果的交易有（）。A无密户取款交易
B单笔交易金额在5万元以上（含5万元）的存取款业务
C存折重写磁条
D随机换折/单
正确答案： A,D解析： 暂无解析