多选题依法具有“查冻扣”三项权利的机关有（）A海关B税务机关C人民法院D人民检察院

题目
多选题
依法具有“查冻扣”三项权利的机关有（）
A

海关

B

税务机关

C

人民法院

D

人民检察院

相似考题

1.下列有权机关具有查询、冻结、扣划三项权利的是()。A、人民法院B、税务机关C、海关D、公安机关E、人民检察院

2.同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务，只需发起一个调整任务，但需在评级依据中需列明发生多笔查扣冻，并上传所有查冻扣业务影像。

3.“e贷通”未使用贷款款项可通过（）交易解除圈存。A、贷款-借款人资金释放-未使用贷款款项B、存款-借记卡-IC卡-圈提C、客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行D、客户服务-查冻挂扣密-内部止付-IC卡圈存释放

4.工商行政管理机关有（）的权利。A、冻结B、扣划C、查询D、暂停结算

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    目前对公查冻扣业务在业务完成后系统未自动推送骑缝章用印任务，需人工发起。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    银行协助查冻扣应遵循什么原则？（）

    • A、依法合规原则
    • B、不损害存款人合法权益原则
    • C、程序至上原则
    • D、维护自身合法权益原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    通过菜单（），可进入保管箱业务的冻结/解冻交易画面。

    • A、客户服务-查冻挂扣密-查封/解封-保管箱
    • B、客户服务-查冻挂扣密-冻结/解冻-保管箱
    • C、客户服务-查冻挂扣密-挂失-保管箱
    • D、中间业务-查冻挂扣密-冻结/解冻-保管箱

    正确答案:B

  • 第4题：

    单位结算卡补卡的路径是（）.

    • A、客户服务-签约-对私购物车
    • B、客户服务-查冻挂扣密-补卡-单位结算卡
    • C、客户服务-签约-对公购物车
    • D、客户服务-查冻挂扣密-补卡-借记卡

    正确答案:B

  • 第5题：

    下列关于协助有权机关查冻扣单折类存款业务柜面作业基本规定的表述，不正确的是（）。

    • A、协助冻结或扣划手续办理完毕后，根据业务实际需要可告知其账户被冻结情况。
    • B、办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上有权机关执法人员到营业机构现场共同亲自办理。
    • C、协助查询、冻结、解冻、扣划通知书等法律文件必须依法送达，除律师外，不允许申请执行人、邮局等人员送达。
    • D、异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列关于有权机关查冻扣个人存款权限的表述，不正确的是（）。

    • A、税务机关、海关有查询、冻结与扣划权。
    • B、公安机关、国家安全机关有查询、冻结权。
    • C、证券监管管理机构、银行业监督管理有查询、冻结权。
    • D、监察机关仅有查询权。

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    下列单位中具有查询、冻结、扣划单位存款三项权利的执法机关有那些？（）
    A

    海关

    B

    税务机关

    C

    人民检察院

    D

    人民法院


    正确答案： A,B
    解析： 业务操作规范-人民币结算业务操作规程-第二十章-第一节

  • 第8题：

    多选题
    银行协助查冻扣应遵循什么原则？（）
    A

    依法合规原则

    B

    不损害存款人合法权益原则

    C

    程序至上原则

    D

    维护自身合法权益原则


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    单位结算卡补卡的路径是（）.
    A

    客户服务-签约-对私购物车

    B

    客户服务-查冻挂扣密-补卡-单位结算卡

    C

    客户服务-签约-对公购物车

    D

    客户服务-查冻挂扣密-补卡-借记卡


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于有权机关查冻扣个人存款权限的表述，不正确的是（）。
    A

    税务机关、海关有查询、冻结与扣划权。

    B

    公安机关、国家安全机关有查询、冻结权。

    C

    证券监管管理机构、银行业监督管理有查询、冻结权。

    D

    监察机关仅有查询权。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对“客户服务-查冻扣密挂-账户查冻扣”（BBOSCZ0020）交易进行优化，金融服务中心清分类型新增（），当柜面处理由法院发起的冻结或扣划业务，强制扫描（），在录入完成后进行资料完整性的校验，如有缺失将进行退件处理。
    A

    冻结（扣划）通知书

    B

    裁定书或决定书

    C

    执法人员证件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    同一客户在同一日发生多笔符合调整客户洗钱风险等级的查冻扣业务，只需发起一个调整任务，但需在评级依据中需列明发生多笔查扣冻，并上传所有查冻扣业务影像。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    能够实现个人账户司法冻结功能的交易是（）。

    • A、客户服务-查冻挂扣密-个人账户-查冻扣
    • B、客户服务-查冻挂扣密-内部止付-止付
    • C、客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行
    • D、客户服务-查冻挂扣密-内部止付-暂封/解封

    正确答案:C

  • 第14题：

    个人存款有权机关查冻扣，异地有权机关可以委托本地有权机关代为送达。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    （）是因有权机关依法查冻扣引起的凿箱行为，银行应按法律程序在司法部门或公证部门监督下进行，并共同登记箱内物品。

    • A、挂失凿箱
    • B、清户凿箱
    • C、强制凿箱

    正确答案:C

  • 第16题：

    对“客户服务-查冻扣密挂-账户查冻扣”（BBOSCZ0020）交易进行优化，金融服务中心清分类型新增（），当柜面处理由法院发起的冻结或扣划业务，强制扫描（），在录入完成后进行资料完整性的校验，如有缺失将进行退件处理。

    • A、冻结（扣划）通知书
    • B、裁定书或决定书
    • C、执法人员证件

    正确答案:B

  • 第17题：

    通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”路径，支持执法人员在交互屏签字。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    多选题
    下列哪些业务纳入集中化业务退件考核？（）
    A

    客户拍照图像非正面免冠

    B

    对私挂失缺少凭证或个人挂失核实单

    C

    对私查冻扣影像涂改

    D

    对私查冻扣填写不规范


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    业务公章的适用范围（）
    A

    用于定期开户证实书

    B

    委托调查、反馈征询和有权机关查冻扣的函件

    C

    补发入账证明书

    D

    开具抵质押权利凭证保管收据


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    单位结算卡密码挂失的路径是（）.
    A

    客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位结算卡

    B

    客户服务-查冻挂扣密-密码-单位结算卡

    C

    客户服务-签约-对私购物车

    D

    客户服务-查冻挂扣密-挂失-单位结算卡


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    通过“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣”路径，支持执法人员在交互屏签字。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    “e贷通”未使用贷款款项可通过（）交易解除圈存。
    A

    贷款-借款人资金释放-未使用贷款款项

    B

    存款-借记卡-IC卡-圈提

    C

    客户服务-查冻挂扣密-个人账户-分行

    D

    客户服务-查冻挂扣密-内部止付-IC卡圈存释放


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    通过“客户服务－查冻挂扣密－内部止付－扣划”路径发起内部止付扣划时，由原止付机构扣划处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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