单选题中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。A 中华人民共和国B 驻在国家或地区C 中国及驻在国家或地区D 国际

题目
单选题
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
A

中华人民共和国

B

驻在国家或地区

C

中国及驻在国家或地区

D

国际

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1.金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息A.每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C.重大情况及时报告D.不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，金融机构应向中国人民银行报告。此题为判断题(对，错)。

3.判断题:驻外机构或者临时出国(境)团(组)中的党员,触犯驻在国家、地区的法律、法令或者不尊重驻在国家、地区的宗教习俗, 驻外机构或者临时出国(境)团(组)中的党员，触犯驻在国家、地区的法律、法令或者不尊重驻在国家、地区的宗教习俗，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分(判断题)。

4.金融机构的境外分支机构可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。

    A、5

    B、7

    C、10

    D、15


    参考答案：C

  • 第2题：

    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，如果该办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应（）。

    • A、向中国人民银行报告
    • B、遵守驻在国家（地区）规定
    • C、执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求
    • D、向国务院报告

    正确答案:A

  • 第3题：

    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。

    • A、中国人民银行
    • B、中国反洗钱监测中心
    • C、行业监管部门
    • D、公安部

    正确答案:A

  • 第4题：

    金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

    • A、中国
    • B、联合国
    • C、驻在国家或者地区
    • D、金融特别行动工作组

    正确答案:C

  • 第5题：

    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。

    • A、查询
    • B、冻结
    • C、扣划
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第6题：

    下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）

    • A、每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
    • B、每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
    • C、重大情况及时报告
    • D、不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导

    正确答案:C

  • 第7题：

    中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。

    • A、中华人民共和国
    • B、驻在国家或地区
    • C、中国及驻在国家或地区
    • D、国际

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。
    A

    要求

    B

    严格要求

    C

    更严格要求

    D

    规定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？

    正确答案： 对。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
    A

    金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织成员国或其公布的反洗钱不合作国家或地区

    B

    被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区

    C

    毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

    D

    欺诈或腐败猖獗的国家或地区


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    境外机构应当依法协助、配合驻在国家或地区司法机关和金融监管机构打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、监管机构等部门（）客户存款。
    A

    查询

    B

    冻结

    C

    扣划

    D

    以上都是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或地区反洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱机构的工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:D

  • 第15题：

    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有（）的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

    • A、要求
    • B、严格要求
    • C、更严格要求
    • D、规定

    正确答案:C

  • 第16题：

    银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息（）

    • A、每半年结束后的lO个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
    • B、每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
    • C、重大情况及时报告
    • D、不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导

    正确答案:A,C

  • 第17题：

    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家的反洗钱法律规定，对不对？


    正确答案: 对。

  • 第18题：

    金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。


    正确答案:10

  • 第19题：

    单选题
    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。
    A

    中国人民银行

    B

    中国反洗钱监测中心

    C

    行业监管部门

    D

    公安部


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    证券公司在境外开展业务，应该首先遵循驻在国家反洗钱法律，协助所在国反洗钱机构工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
    A

    中国

    B

    联合国

    C

    驻在国家或者地区

    D

    金融特别行动工作组


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）
    A

    每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

    B

    每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

    C

    重大情况及时报告

    D

    不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定，协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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