账户调查工作
反洗钱义务
洗钱工作
上报工作程序
第1题:
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别()。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
第2题:
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有()。
第3题:
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。
第4题:
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?()
第5题:
关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
第6题:
金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易,做到不枉不纵,不得从事不正当竞争,妨碍反洗钱工作的进展,这是融机构反洗钱工作的()原则。
第7题:
保守反洗钱秘密,金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
第8题:
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
第9题:
合法审慎
保密原则
实事求是
客观公正
第10题:
制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
了解客户义务
保存记录义务
大额和可疑交易报告制度义务
保密义务
加强反洗钱教育培训工作义务
第11题:
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《人民币银行结算账户管理办法》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第12题:
对
错
第13题:
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。()
此题为判断题(对,错)。
第14题:
金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。
第15题:
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责?
第16题:
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括()。
第17题:
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()
第18题:
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍()的履行。
第19题:
第20题:
组织反洗钱培训
召开反洗钱会议
修订反洗钱制度
配合中国人民银行调查可疑交易活动
第21题:
建立反洗钱内部控制制度;
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;
建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;
开展反洗钱培训和宣传工作等。
第22题:
账户调查工作
反洗钱义务
洗钱工作
上报工作程序
第23题:
大额交易
现金交易
可疑交易
转账交易
第24题:
建立客户身份识别制度
建立大额交易和可疑交易报告制度
开展反洗钱培训和宣传工作
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章