单选题金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。A 2个工作日内B 3个工作日内C 2个日历日内D 3个日历日内

题目
单选题
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
A

2个工作日内

B

3个工作日内

C

2个日历日内

D

3个日历日内

相似考题

1.金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核，分析。发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。()

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告。A.3个工作日内B.3天内C.5个工作日内D.5天内

4.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心?A.7 个工作日内B.8 个工作日内C.5 个工作日内D.10 个工作日内

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  • 第1题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析后，发现涉嫌犯罪的，应及时报告()

    A、当地公安部门;

    B、当地外汇管理局;

    C、当地人民银行;

    D、上级反洗钱机构。


    参考答案：A

  • 第2题：

    金融机构个分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15


    正确答案：B

  • 第3题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）

    • A、7个工作日内
    • B、8个工作日内
    • C、5个工作日内
    • D、10个工作日内

    正确答案:C

  • 第6题：

    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

    • A、2个工作日内
    • B、3个工作日内
    • C、2个日历日内
    • D、3个日历日内

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
    A

    1；3

    B

    3；5

    C

    5；10

    D

    10；15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告存在错误的，金融机构应（）
    A

    10日内补正

    B

    5日内补正

    C

    3个工作日内补正

    D

    在接到补正通知的5个工作日内补正


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
    A

    2个工作日内

    B

    3个工作日内

    C

    2个日历日内

    D

    3个日历日内


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构个分支机构应于每月初（）个工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

  • 第14题：

    金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。

    A.3

    B.5

    C.10

    D.15


    正确答案：B

  • 第15题：

    金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告

    • A、1；3
    • B、3；5
    • C、5；10
    • D、10；15

    正确答案:C

  • 第17题：

    金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

    • A、3
    • B、5
    • C、10
    • D、15

    正确答案:B

  • 第18题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    金融机构个分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的第几个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心（）
    A

    7个工作日内

    B

    8个工作日内

    C

    5个工作日内

    D

    10个工作日内


    正确答案： B
    解析： 第二十一条 金融机构各分支机构应于每个月的前5个工作日内汇总上月的大额和可疑外汇资金交易信息,填写表一、表二和表三，逐级上报至主报告机构，并将报表以纸质和电子文档两种形式同时报送当地外汇局。 各金融机构总部应于每个月的前5个工作日内将自身办理的上月大额和可疑外汇资金交易填入表一、表二和表三，并将报表以纸质和电子文档两种形式报当地外汇局。

  • 第24题：

    单选题
    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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