单选题金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。A 人民银行或者外汇管理局当地分支机构B 国家外汇管理总局C 中国人民银行D 国家外汇管理局当地分支机构

题目
单选题
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
A

人民银行或者外汇管理局当地分支机构

B

国家外汇管理总局

C

中国人民银行

D

国家外汇管理局当地分支机构

相似考题

1.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。A、国家外汇管理局B、中国人民银行C、监察机构D、公安机关

2.中国境内的交易商以期货、期权等方式进行自营或者代理客户进行对外交易的，应当向（）申报其自营和代理客户的对外交易及相应的收支情况。A、国家外汇管理局总局B、国家外汇管理局或其分支局C、国家外汇管理局分支局D、中国人民银行

3.金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。A、3B、5C、10D、15

4.（）负责结售付汇业务政策的制定、指导和监督。A、中国人民银行B、国家外汇管理局C、中国人民银行及其分支机构D、国家外汇管理局及其分支机构

更多“单选题金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。A 人民银行或者外汇管理局当地分支机构B 国家外汇管理总局C 中国人民银行D 国家外汇管理局当地分支机构”相关问题

  • 第1题：

    （）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

    • A、人民银行
    • B、反洗钱局
    • C、国家外汇管理局
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第2题：

    银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

    • A、中国人民银行当地分支机构和总行
    • B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
    • C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
    • D、银监会当地分支机构和总行

    正确答案:A

  • 第3题：

    各类人民币银行结算账户应该按照规定向（）核准或报备。

    • A、国家财政部当地分支机构
    • B、国家外汇管理局当地分支机构
    • C、中国人民银行当地分支行
    • D、国家发改委当地分支机构

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

    • A、人民银行或者外汇管理局当地分支机构
    • B、国家外汇管理总局
    • C、中国人民银行
    • D、国家外汇管理局当地分支机构

    正确答案:A

  • 第5题：

    下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

    • A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    （）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
    A

    人民银行

    B

    反洗钱局

    C

    国家外汇管理局

    D

    银监会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。
    A

    中国人民银行当地分支机构和总行

    B

    中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构

    C

    中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构

    D

    银监会当地分支机构和总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）负责结售付汇业务政策的制定、指导和监督。
    A

    中国人民银行

    B

    国家外汇管理局

    C

    中国人民银行及其分支机构

    D

    国家外汇管理局及其分支机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    中国人民银行

    C

    监察机构

    D

    公安机关


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
    A

    人民银行或者外汇管理局当地分支机构

    B

    国家外汇管理总局

    C

    中国人民银行

    D

    国家外汇管理局当地分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）
    A

    有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告

    B

    有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告

    C

    人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况

    D

    向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、公安部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第14题：

    外币大额交易和可疑交易报告由（）负责接收。

    • A、国家外汇管理局
    • B、中国人民银行
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、外交部

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、中国人民银行
    • C、监察机构
    • D、公安部门

    正确答案:D

  • 第16题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。

    • A、单向上报
    • B、双向上报
    • C、多向上报
    • D、选择上报

    正确答案:B

  • 第17题：

    （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。

    • A、人民银行
    • B、保监会
    • C、国家外汇管理局
    • D、银监会

    正确答案:A

  • 第18题：

    单选题
    各类人民币银行结算账户应该按照规定向（）核准或报备。
    A

    国家财政部当地分支机构

    B

    国家外汇管理局当地分支机构

    C

    中国人民银行当地分支行

    D

    国家发改委当地分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    中国境内的交易商以期货、期权等方式进行自营或者代理客户进行对外交易的，应当向（）申报其自营和代理客户的对外交易及相应的收支情况。
    A

    国家外汇管理局总局

    B

    国家外汇管理局或其分支局

    C

    国家外汇管理局分支局

    D

    中国人民银行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
    A

    中国人民银行

    B

    国家外汇管理局

    C

    银监局

    D

    金融机构上级部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
    A

    人民银行

    B

    保监会

    C

    国家外汇管理局

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    中国人民银行

    C

    监察机构

    D

    公安部门


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    公安部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了（）原则，即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构（主报告机构），同时报送国家外汇管理局当地分支局。
    A

    单向上报

    B

    双向上报

    C

    多向上报

    D

    选择上报


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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