单向上报
双向上报
多向上报
选择上报
第1题:
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第2题:
金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
第3题:
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。
第4题:
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
第5题:
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告()情况。
第6题:
客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告
客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由收单行报告
客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告
客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告
第7题:
第8题:
对
错
第9题:
对
错
第10题:
第11题:
对
错
第12题:
第13题:
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
第14题:
截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定为“()”,即:《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
第15题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
第16题:
《金融机构大额交易和可疑外汇资金交易报告管理办法》中所称的“以上”包括本数。
第17题:
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》确定了()原则,即金融机构各分支机构将大额和可疑外汇资金交易情况逐级上报至设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构(主报告机构),同时报送国家外汇管理局当地分支局。
第18题:
金融机构反洗钱规定
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第19题:
制定反洗钱工作制度
大额和可疑外汇资金交易报告制度
建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
大额和可疑人民币资金交易报告制度
第20题:
第21题:
金融机构反洗钱规定
人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第22题:
大额和可疑人民币交易
可疑外汇交易
大额外汇交易
大额和可疑外汇交易
第23题:
第24题:
3
5
10
15