单选题金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。A 开立账户B 进行交易C 存、取款D 进行结算

题目
单选题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
A

开立账户

B

进行交易

C

存、取款

D

进行结算

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1.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处()罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。A、500元以上1000元以下B、5000元以上10000元以下C、1000元以上5000元以下D、1000元以上50000元以下

2.在金融机构开立个人存款账户的，不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。此题为判断题(对，错)。

3.不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名,金融机构不得为其开立个人存款账户。()此题为判断题(对，错)。

4.在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。判断对错

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  • 第1题：

    金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。

    • A、姓名 
    • B、号码 
    • C、姓名和号码 
    • D、姓名和地址

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

    • A、1000元以上5000元以下
    • B、5000元以上10000元以下
    • C、30000元
    • D、1000元以下

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融机构为不出示本人身份证或者不使用本人身份证件上的姓名时，金融机构为其开立个人存款账户的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。

    • A、1000元以上5000元以下
    • B、2000元以上5000元以下
    • C、10000元以上50000元以下
    • D、100元以上500元以下

    正确答案:A

  • 第6题：

    金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的，由中国人民银行给予警告，可以处1000元以上5000元以下的罚款，该第七条内容有（）。

    • A、不出示本人身份证件的，金融机构只能为其开立储蓄存款账户。
    • B、在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。
    • C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示代理人的身份证件，进行核对，并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。
    • D、不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。

    正确答案:B,D

  • 第7题：

    单选题
    客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
    A

    姓名 

    B

    号码 

    C

    姓名和号码 

    D

    姓名和地址


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可视情况为其开立个人存款账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
    A

    1000元以上5000元以下

    B

    5000元以上10000元以下

    C

    30000元

    D

    1000元以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于个人存款账户实名制规定的表述，正确的有（  ）。
    A

    在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码

    B

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人的身份证件

    C

    不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，但有证据证明其开户用途合理合法的，金融机构可酌情为其开立个人存款账户

    D

    个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示本人身份证件，使用实名

    E

    代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
    A

    1000元以上5000元以下

    B

    5000元以上10000元以下

    C

    30000元

    D

    1000元以下


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的()。

    A.姓名

    B.号码

    C.姓名和号码

    D.姓名和地址


    本题答案：C

  • 第14题：

    在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。（）


    正确答案:正确

  • 第15题：

    不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构可视情况为其开立个人存款账户。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

    • A、1000元以上5000元以下 
    • B、5000元以上10000元以下 
    • C、30000元 
    • D、1000元以下

    正确答案:A

  • 第17题：

    不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户（）的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

    • A、开立账户
    • B、进行交易
    • C、存、取款
    • D、进行结算

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    金融机构为不出示本人身份证或者不使用本人身份证件上的姓名时，金融机构为其开立个人存款账户的，由中国人民银行给予警告，可以处（）的罚款。
    A

    1000元以上5000元以下

    B

    2000元以上5000元以下

    C

    10000元以上50000元以下

    D

    100元以上500元以下


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    在金融机构开立的个人存款账户时，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记身份证件上的（）。
    A

    姓名

    B

    号码

    C

    地址

    D

    发证机关


    正确答案： A,C
    解析： 依据《个人存款账户实名制规定》第七条“在金融机构开立个人存款账户时，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记身份证件上的姓名和号码。”

  • 第22题：

    不定项题
    根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
    A

    1000元以上5000元以下 

    B

    5000元以上10000元以下 

    C

    30000元 

    D

    1000元以下


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款帐户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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