单选题银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）A 当地派出所B 应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实C 可以继续为其办理业务D 可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

题目
单选题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）
A

当地派出所

B

应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

C

可以继续为其办理业务

D

可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

相似考题

1.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务

2.银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。

3.营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）A、无法判断身份证件真实性B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D、客户提供了真实、有效的身份证件

4.银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

更多“单选题银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）A 当地派出所B 应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实C 可以继续为其办理业务D 可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式”相关问题

  • 第1题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。

    • A、各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
    • B、发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • C、各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • D、应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

    正确答案:C,D

  • 第2题：

    为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。

    • A、拒绝办理
    • B、暂停办理
    • C、继续办理
    • D、暂停办理进一步核实身份

    正确答案:D

  • 第3题：

    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.

    • A、柜员可以直接拒绝办理业务
    • B、要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；
    • C、对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
    • D、如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。
    • E、公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。

    正确答案:B,C,D,E

  • 第5题：

    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）

    • A、当地派出所
    • B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
    • C、可以继续为其办理业务
    • D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

    正确答案:A

  • 第6题：

    营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

    • A、原则上继续办理
    • B、拒绝为该客户办理
    • C、及时报告分行及当地人民银行
    • D、报告公安机关

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    判断题
    银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。
    A

    各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。

    B

    发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    C

    各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（）
    A

    向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

    B

    请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

    C

    登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

    D

    立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.
    A

    拒绝为该客户办理相关业务

    B

    应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

    C

    可以继续为其办理业务

    D

    可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    填空题
    进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。

    正确答案： 拒绝
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。
    A

    留存身份证复印件后继续办理业务

    B

    要求客户出示印鉴卡

    C

    直接为客户办理业务

    D

    拒绝为该客户办理相关业务


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。

    • A、留存身份证复印件后继续办理业务
    • B、要求客户出示印鉴卡
    • C、直接为客户办理业务
    • D、拒绝为该客户办理相关业务

    正确答案:D

  • 第14题：

    行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

    • A、拒绝为该客户办理相关业务
    • B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
    • C、可以继续为其办理业务
    • D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

    正确答案:A

  • 第15题：

    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。


    正确答案:拒绝

  • 第17题：

    以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）

    • A、对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务
    • B、如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务
    • C、当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务
    • D、当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    判断题
    银行机构在进行联网核查时，当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为客户办理业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时，当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的，且其居民身份证经核实确属虚假证件，各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。
    A

    拒绝办理

    B

    暂停办理

    C

    继续办理

    D

    暂停办理进一步核实身份


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。
    A

    原则上继续办理

    B

    拒绝为该客户办理

    C

    及时报告分行及当地人民银行

    D

    报告公安机关


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）
    A

    当地派出所

    B

    应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

    C

    可以继续为其办理业务

    D

    可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）
    A

    对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务

    B

    如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务

    C

    当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务

    D

    当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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