单选题银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）A 当地派出所B 应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实C 可以继续为其办理业务D 可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

题目
单选题
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）
A

当地派出所

B

应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

C

可以继续为其办理业务

D

可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

相似考题

1.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务

2.银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()。A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

3.营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件D.客户提供了真实、有效的身份证件

4.营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

更多“银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客”相关问题

  • 第1题：

    当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时,如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件,应立即停止相关业务,并按有关规定( )与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

    A、停止

    B、中止

    C、终止

    D、销户


    答案：A

  • 第2题：

    银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关账户一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实、有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    银行机构办理规定业务进行联网核查时，必须核对（）与居民身份证所记载的信息相符。

    • A、姓名
    • B、公民身份证号码
    • C、照片
    • D、签发机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。


    正确答案:拒绝

  • 第6题：

    银行机构办理规定业务进行联网核查时，应核对（）。

    • A、姓名
    • B、公民身份证号码
    • C、照片
    • D、签发机关

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    下列哪种情况可以根据联网核查结果直接拒绝办理（）。

    • A、联网核查时，姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致
    • B、确定身份证件为虚假证件
    • C、客户所持的二代身份证无法通过我行识别仪识别
    • D、以上全是

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    银行机构办理规定业务进行联网核查时，必须核对（）与居民身份证所记载的信息相符。
    A

    姓名

    B

    公民身份证号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）为该客户办理相关业务。

    正确答案： 拒绝
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。
    A

    拒绝办理

    B

    暂停办理

    C

    继续办理

    D

    暂停办理进一步核实身份


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行机构办理规定业务进行联网核查时，应核对（）。
    A

    姓名

    B

    公民身份证号码

    C

    照片

    D

    签发机关


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

    A.无法判断身份证件真实性

    B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

    C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件

    D.客户提供了真实有效的身份证件


    答案：ABC

  • 第14题：

    银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

    • A、无法判断身份证件真实性
    • B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
    • C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
    • D、客户提供了真实有效的身份证件

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    为客户办理支付结算业务进行联网核查时，若姓名、身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为假证件的应（）。

    • A、拒绝办理
    • B、暂停办理
    • C、继续办理
    • D、暂停办理进一步核实身份

    正确答案:D

  • 第16题：

    各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）

    • A、当地派出所
    • B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
    • C、可以继续为其办理业务
    • D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）

    • A、对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务
    • B、如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务
    • C、当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务
    • D、当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。

    • A、原则上继续办理
    • B、拒绝为该客户办理
    • C、及时报告分行及当地人民银行
    • D、报告公安机关

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    银行机构在办理规定业务时，当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，银行机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    办理规定业务进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份证号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，以下做法正确的是（）。
    A

    留存身份证复印件后继续办理业务

    B

    要求客户出示印鉴卡

    C

    直接为客户办理业务

    D

    拒绝为该客户办理相关业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    营业网点办理规定业务而进行联网核查时，若相关个人的姓名、身份证号码、照片中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证为虚假证件，经办人员应（）。
    A

    原则上继续办理

    B

    拒绝为该客户办理

    C

    及时报告分行及当地人民银行

    D

    报告公安机关


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.
    A

    拒绝为该客户办理相关业务

    B

    应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

    C

    可以继续为其办理业务

    D

    可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    以下有关联网核查结果应用，说法正确的是（）
    A

    对于身份证号码不存在，身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务

    B

    如客户出示的证件明显为虚假证件，可拒绝为客户办理相关业务

    C

    当个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务

    D

    当相关个人的姓名、号码、照片、签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断居民身份证为虚假证件时，各行应拒绝办理相关业务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

相关内容