多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

题目
多选题
以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）
A

中国人民银行总行

B

中国人民银行省一级分支机构

C

中国人民银行市一级分支机构

D

中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

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1.依据反洗钱相关法律规定,()可依法对金融机构试试反洗钱现场检查。A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地(市)一级分支机构D.中国人民银行县(市)一级分支机构

2.金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。A.中国人民银行总行B.中国人民银行及其省一级派出机构C.中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构D.中国人民银行当地分支机构

3.在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

4.()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行市一级分支机构D.中国人民银行县一级分支机构

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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》中提到的中国人民银行或者省一级分支机构包括哪些机


    答案：具体包括：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

  • 第2题：

    《金融机构反洗钱规定》所称的中国人民银行或者其省一级分支机构具体包括哪些机构?


    答案：中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行。

  • 第3题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

    A.中国人民银行

    B.需要协助调查的省一级分支机构

    C.本行(部)行长(主任)

    D.本行(部)主管副行长(副主任)


    参考答案：A

  • 第4题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）

    • A、中国人民银行
    • B、需要协助调查的省一级分支机构
    • C、本行（部）行长（主任）
    • D、本行（部）主管副行长（副主任）

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。

    • A、中国人民银行
    • B、中国人民银行省一级分支机构
    • C、中国人民银行市一级分支机构
    • D、中国人民银行县一级分支机构

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查，应当遵循（）的原则

    • A、合法
    • B、合理
    • C、效率
    • D、保密

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。


    正确答案: 根据《反洗钱法》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有下列职权：1.询问权。2.查阅权。3.复制权。4.封存权。5.临时冻结权。

  • 第9题：

    以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）

    • A、中国人民银行总行
    • B、中国人民银行省一级分支机构
    • C、中国人民银行市一级分支机构
    • D、中国人民银行县（或县级市）一级分支机构

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    （）有调查可疑交易活动的权利。
    A

    中国人民银行总行及其省一级分支机构

    B

    中国人民银行总行、省和市级分支机构

    C

    中国人民银行总行

    D

    证监会、保监会、银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    我国反洗钱调查的主体为（）。
    A

    中国人民银行

    B

    中国人民银行省一级分支机构

    C

    中国人民银行市一级分支机构

    D

    中国人民银行所有分支机构


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
    A

    《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分

    B

    管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应

    C

    中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则

    D

    中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则

    E

    对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行省一级分支机构

    C.中国人民银行地(市)一级分支机构

    D.中国人民银行县(市)一级分支机构


    参考答案：AB

  • 第14题：

    中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第15题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

  • 第16题：

    （）有调查可疑交易活动的权利。

    • A、中国人民银行总行及其省一级分支机构
    • B、中国人民银行总行、省和市级分支机构
    • C、中国人民银行总行
    • D、证监会、保监会、银监会

    正确答案:A

  • 第17题：

    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）

    • A、经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准
    • B、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
    • C、加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章
    • D、在金融机构出示

    正确答案:B

  • 第19题：

    金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。

    • A、中国人民银行总行
    • B、中国人民银行及其省一级派出机构
    • C、中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构：
    • D、中国人民银行当地分支机构

    正确答案:C

  • 第20题：

    我国反洗钱调查的主体为（）。

    • A、中国人民银行
    • B、中国人民银行省一级分支机构
    • C、中国人民银行市一级分支机构
    • D、中国人民银行所有分支机构

    正确答案:A,B

  • 第21题：

    问答题
    简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

    正确答案： 根据《反洗钱法》的规定，中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有下列职权：1.询问权。2.查阅权。3.复制权。4.封存权。5.临时冻结权。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
    A

    中国人民银行

    B

    中国人民银行省一级分支机构

    C

    中国人民银行市一级分支机构

    D

    中国人民银行县一级分支机构


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《反洗钱调查通知书》的合法要件是（）
    A

    经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准

    B

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

    C

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章

    D

    在金融机构出示


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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