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问题：判断题银行承兑汇票的承兑银行应按票面金额向出票人收取万分之五的手续费（）A 对B 错...
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问题：多选题存款人有（）情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。A营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。B办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。C存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。D异地临时经营活动需要开立临时存款账户的。E自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的。...
问题：多选题有下列（）情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
问题：单选题对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A 海关B 中国人民银行总行C 中国人民银行当地分支机构D 公安机关...
问题：问答题A公司因业务关系，于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票，出票金额计人民币伍拾万元整，B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日，C公司急于用款，将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现，汇票到期日为2009年6月3日，贴现率为年利率2.4%，期间A公司因经营不善倒闭，2009年5月28日，I银行向H银行办理了委托收款，H银行于2009年6月4日收到相关凭证，但以A公司倒闭，无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题：多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
问题：判断题银行开给存款单位的单位定期存款开户证实书，可直接用于质押。（）A 对B 错...
问题：多选题以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题：单选题商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起（）天。A 3B 10C 20D 30...
问题：判断题存款人开立银行结算帐户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。（）A 对B 错...
问题：多选题下列关于票据背书的说法正确的有（）。A出票人在票据上记载“不得转让”字样的，票据不得转让B背书未记载日期的，视为无效C票据以背书转让并记载被背书人名称D背书人以背书转让票据后，即承担保证对其后手持票人承兑和付款的责任...
问题：多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查？（）A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县（或县级市）一级分支机构...
问题：问答题甲公司会计部门有4张票据被盗，其中包括：付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张，未填明“现金”字样的银行汇票一张，其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张，假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规，回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前，可以挂失的票据款项被冒领，其造成的资金损失由谁负责？...
问题：单选题存款人需要变更基本存款账户的，须经（）审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题：单选题对于一般存款账户，下列说法中正确的是（）。A 可以随意支取现金B 不能支取现金C 在“取现限额”以下，可以随意支取D 不能办理现金缴存...
问题：单选题单位定期存款起存金额（）元，多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
问题：多选题以下哪些属于应保存的交易记录（）。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...
问题：判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户（）A 对B 错...
问题：多选题金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：A回访客户B向公安、工商行政管理等部门核实C实地查访D要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件...
