当前分类: 运营管理部
问题:多选题以下()情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外。A没有正当理由,通过非法途径协助转换或转移财物的B没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由,协助转换或转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的D知道他人从事犯罪活动,协助转换或转移财物的...
查看答案
问题:多选题金融机构及其工作人员发现其他交易的()有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。A金额B频率C流向D性质...
问题:单选题单位定期存款起存金额()元,多存不限。A 5000元B 1000元C 10000元D 2000元...
问题:多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构...
问题:判断题对于结算凭证和票据上可以更改的事项,只有原记载人可以更改,并在更改处签名盖章证明。()A 对B 错...
问题:问答题甲公司会计部门有4张票据被盗,其中包括:付款方签发的尚未送交银行的现金支票、转账支票各一张,未填明“现金”字样的银行汇票一张,其他单位付货款的已承兑的商业汇票一张,假定上述票据均在法定提示付款期限内。 根据我国《票据法》及相关法律法规,回答以下问题。 如果该公司在办理票据挂失止付前,可以挂失的票据款项被冒领,其造成的资金损失由谁负责?...
问题:单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。A 仅报大额交易报告B 仅报可疑交易报告C 大额和可疑交易合并同时上报D 分别提交大额交易报告和可疑交易报告...
问题:判断题政策性房地产开发资金可以申请开立专用存款账户()A 对B 错...
问题:某单位更换了银行的预留印鉴,并注明新印鉴从更换之日起启用,下面银行柜员受理该单位签发的票据处理正确的有()。...
问题:问答题A公司因业务关系,于2009年1月3日向其开户银行H银行申请办理了收款人为B公司的壹张银行承兑汇票,出票金额计人民币伍拾万元整,B公司因业务需要将该汇票背书转让给了在异地的C公司。2009年3月2日,C公司急于用款,将该汇票向其开户银行I银行办理了贴现,汇票到期日为2009年6月3日,贴现率为年利率2.4%,期间A公司因经营不善倒闭,2009年5月28日,I银行向H银行办理了委托收款,H银行于2009年6月4日收到相关凭证,但以A公司倒闭,无款支付为由拒绝付款。 假设H银行后于2009年6月9日付款...
问题:判断题只要客户有要求,随时可以办理贷款提前还本。()A 对B 错...
问题:单选题存款人需要变更基本存款账户的,须经()审批同意。A 中国人民银行B 单位上级主管部门C 原开户银行D 国家税务机关...
问题:判断题对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户,客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。()A 对B 错...
问题:单选题纸质商业汇票的付款期限最长不得超过()。A 9个月B 6个月C 3个月D 2个月...
问题:单选题根据人民银行账户管理的规定,下列哪一种账户不能支取现金()?A 基本存款账户B 一般存款账户C 专用存款账户D 临时存款账户E 个人银行结算账户...
问题:多选题有下列()情形之一的,存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。A被撤并、解散、宣告破产或关闭的。B注销、被吊销营业执照的。C因迁址需要变更开户银行的。D其他原因需要撤销银行结算账户的。...
问题:多选题以下()机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A从事汇兑业务的机构B从事清算业务的机构C从事黄金销售业务的机构D从事基金销售业务的机构...
问题:单选题信用证业务的银行付款依据是()A 信用证B 单据C 货物D 合同...
问题:多选题金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息,包括()。A单位名称、法定代表人B组织机构代码、经营范围C个人客户姓名、身份证件号D个人客户住所、职业...
问题:多选题以下哪些属于应保存的交易记录()。A数据信息B业务凭证C帐簿D业务函件E合同F单据G报表...