多选题金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。A单位名称、法定代表人B组织机构代码、经营范围C个人客户姓名、身份证件号D个人客户住所、职业

题目
多选题
金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
A

单位名称、法定代表人

B

组织机构代码、经营范围

C

个人客户姓名、身份证件号

D

个人客户住所、职业

相似考题

1.为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户的组织机构代码

2.客户身份识别中要求登记的法人客户基本信息包括:()A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期C、住所D、经营范围

3.金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码此题为判断题(对，错)。

4.个人汇款交易,现场审核事项为()。A、交易代码使用是否正确B、银行介质是否真实C、客户身份证件是否有效,交易录入信息是否与客户身份证件等信息一致D、核实现金与汇款金额是否一致

更多“多选题金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。A单位名称、法定代表人B组织机构代码、经营范围C个人客户姓名、身份证件号D个人客户住所、职业”相关问题

  • 第1题：

    金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。

    • A、单位名称
    • B、法定代表人或负责人姓名
    • C、开户的证明文件
    • D、上述全对

    正确答案:D

  • 第2题：

    客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。

    • A、姓名 
    • B、号码 
    • C、姓名和号码 
    • D、姓名和地址

    正确答案:C

  • 第3题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。

    • A、法定代表人
    • B、经营范围
    • C、身份证明文件种类
    • D、注册资本

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。

    • A、单位名称、法定代表人
    • B、组织机构代码、经营范围
    • C、个人客户姓名、身份证件号
    • D、个人客户住所、职业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的（）

    • A、姓名
    • B、住所
    • C、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
    • D、身份证及号码

    正确答案:C

  • 第6题：

    出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

    • A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
    • B、客户行为或者交易情况出现异常的
    • C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
    • D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    金融机构为客户办理外汇业务应当核实其真实身份信息，包括（）。
    A

    单位名称、法定代表人

    B

    组织机构代码、经营范围

    C

    个人客户姓名、身份证件号

    D

    个人客户住所、职业


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、（）代码、（）号码。
    A

    住所

    B

    经营范围

    C

    组织机构

    D

    税务登记证


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户要求变更姓名或者名称、身份证件、身份证件号码、（），金融机构应当重新识别客户。
    A

    法定代表人

    B

    经营范围

    C

    身份证明文件种类

    D

    注册资本


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于个人客户信息调整的相关规定，说法正确的有（）。
    A

    客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办

    B

    柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份证时，使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份证信息的真实性和有效性

    C

    客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），只需要提供本人身份证件

    D

    客户信息系统的调整必须经有权人授权处理，双人操作，双人复核


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    客户的经营范围

    D

    客户的组织机构代码


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括（）等信息。
    A

    单位名称

    B

    法定代表人或负责人姓名

    C

    开户的证明文件

    D

    上述全对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、客户的经营范围
    • D、客户的组织机构代码
    • E、客户的税务登记证号码

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第14题：

    为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）

    • A、客户的名称
    • B、客户的住所
    • C、客户的经营范围
    • D、客户的组织机构代码

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列关于个人客户信息调整的相关规定，说法正确的有（）。

    • A、客户需持符合实名制要求的本人有效身份证件办理客户信息的变更业务。该业务不得代办
    • B、柜员审核客户本人身份证件真实有效后方可办理。当客户证件为居民身份证时，使用“7646公民身份信息查询”交易核实客户身份证信息的真实性和有效性
    • C、客户主动申请变更身份信息时（包括客户信息中的户名、证件号码、证件类型），只需要提供本人身份证件
    • D、客户信息系统的调整必须经有权人授权处理，双人操作，双人复核

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    个人客户联动注销交易如何核实客户真实身份（）

    • A、刷卡验密
    • B、验证客户身份证件
    • C、刷卡验密+验证客户身份证件
    • D、无需验证

    正确答案:B

  • 第17题：

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，金融机构应当重新识别客户。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    个人客户信息依托（）统一管理。

    • A、个人身份证件号
    • B、个人客户号
    • C、个人账号

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    对公客户，如为原使用多个不同证件开立多个客户号的，提供原开立所有客户号或账户（包括拟保留客户号、被合并客户号）的组织机构代码证、（）等。
    A

    营业执照；

    B

    法人身份证件及被授权人身份证件；

    C

    组织机构代码证；

    D

    预留印鉴


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）
    A

    客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

    B

    客户行为或者交易情况出现异常的。

    C

    金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。

    D

    先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    个人客户联动注销交易如何核实客户真实身份（）
    A

    刷卡验密

    B

    验证客户身份证件

    C

    刷卡验密+验证客户身份证件

    D

    无需验证


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    客户的经营范围

    D

    客户的组织机构代码

    E

    客户的税务登记证号码


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）
    A

    名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；

    B

    可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；

    C

    控股股东或实际控制人.

    D

    法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
    A

    客户的名称

    B

    客户的住所

    C

    客户的经营范围

    D

    客户的组织机构代码


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

相关内容