单选题（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。A 了解你的客户B 大额交易报告C 可疑交易的分析D 与司法机关全面合作

题目
单选题
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A

了解你的客户

B

大额交易报告

C

可疑交易的分析

D

与司法机关全面合作

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1.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.()是金融机构反洗工作的基础工作A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作

3.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

4.《金融机构反洗钱规定》中明确了保险机构应当履行的反洗钱三大核心义务,即()A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资

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  • 第1题：

    ________是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A、客户识别

    B、大额现金交易报告

    C、可疑交易的分析


    参考答案：A

  • 第2题：

    ()是金融机构反洗钱工作的基础

    A.了解你的客户

    B.可疑交易报告

    C.与公安机关全面合作


    参考答案：A

  • 第3题：

    金融机构在与客户建立业务关系时,首先应当进行哪项工作?()

    A.大额和可疑交易报告

    B.与司法机关全面合作

    C.客户身份识别

    D.可疑交易的分析


    答案：C

  • 第4题：

    （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

    A.了解客户

    B.大额现金交易报告

    C.可疑交易报告

    D.与司法机关全面合作


    正确答案：A

  • 第5题：

    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    • A、了解客户；
    • B、大额交易报告；
    • C、可疑交易的分析；
    • D、与司法机关全面合作。

    正确答案:A

  • 第6题：

    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    • A、了解客户
    • B、大额现金交易报告
    • C、可疑交易的分析
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    • A、了解你的客户
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易的分析
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    （）是反洗钱的基础工作。
    A

    了解你的客户

    B

    大额现金交易报告

    C

    可疑交易的分析

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    了解你的客户

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易的分析

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。
    A

    了解客户

    B

    大额现金交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    了解客户

    B

    大额现金交易报告

    C

    可疑交易的分析

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构反洗钱的主要制度?()

    A、了解客户制度

    B、大额交易报告制度

    C、可疑交易报告制度

    D、保存记录制度。


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    ()是金融机构反洗钱工作的基础

    了解你的客户

    可疑交易报告

    与公安机关全面合作


    答案：A

  • 第15题：

    ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A.了解客户

    B.大额现金交易报告

    C.可疑交易的分析

    D.与司法机关全面合作


    正确答案：A

  • 第16题：

    （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

    • A、了解客户
    • B、大额现金交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第17题：

    （）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、了解客户
    • D、内控机制

    正确答案:C

  • 第18题：

    金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

    • A、客户身份识别
    • B、大额和可疑交易报告
    • C、可疑交易的分析
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第19题：

    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    • A、了解你的客户；
    • B、大额现金交易报告；
    • C、可疑交易的分析；
    • D、与司法机关全面合作。

    正确答案:A

  • 第20题：

    （）是反洗钱的基础工作。

    • A、了解你的客户
    • B、大额现金交易报告
    • C、可疑交易的分析
    • D、与司法机关全面合作

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    （）是金融机构打击洗钱活动的基础工作。
    A

    大额交易报告

    B

    可疑交易报告

    C

    了解客户

    D

    内控机制


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    了解客户

    B

    大额现金交易报告

    C

    可疑交易的分析

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
    A

    了解你的客户；

    B

    大额现金交易报告；

    C

    可疑交易的分析；

    D

    与司法机关全面合作。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
    A

    客户身份识别

    B

    大额和可疑交易报告

    C

    可疑交易的分析

    D

    与司法机关全面合作


    正确答案： D
    解析： 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行客户身份识别。

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