判断题中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）A 对B 错

题目
判断题
中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）
A

对

B

错

相似考题

1.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,分别只能用于哪些方面?

2.反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括( )。A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供B、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查C、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

3.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）此题为判断题(对，错)。

4.中国依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 正解：中国人民银行履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
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  • 第1题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？


    正确答案: 只能用于反洗钱行政调查。

  • 第3题：

    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、客户洗钱风险等级分类信息
    • B、账户信息
    • C、身份证信息
    • D、联网核查信息

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。

    • A、金融市场管理
    • B、反洗钱行政调查
    • C、征信管理
    • D、公众查询

    正确答案:B

  • 第5题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

    正确答案： 只能用于反洗钱行政调查。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
    A

    现场检查

    B

    非现场监管

    C

    行政调查

    D

    案件协查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？

    正确答案： 反洗钱行政
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
    A

    客户洗钱风险等级分类信息

    B

    账户信息

    C

    身份证信息

    D

    联网核查信息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么调查？


    正确答案: 反洗钱行政

  • 第14题：

    关于反洗钱信息保密，以下说法正确的是（）

    • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。
    • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
    • C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    • D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。

    • A、现场检查
    • B、非现场检查
    • C、行政调查
    • D、案件协查

    正确答案:C

  • 第16题：

    关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）

    • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
    • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
    • C、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
    • D、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于金融机构保密义务以下说法正确的是（）

    • A、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密。
    • B、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供。
    • C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供。
    • D、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法对外提供。

    正确答案:D

  • 第18题：

    中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，下列关于依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息的保管和利用说法正确的有（）。
    A

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供

    B

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

    C

    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

    D

    司法机关获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    A

    客户身份资料

    B

    交易资料

    C

    交易凭证

    D

    交易金额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于什么用途？

    正确答案： 反洗钱行政调查。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录，只能用于反洗钱（）。
    A

    现场检查

    B

    非现场检查

    C

    行政调查

    D

    案件协查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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