海关
中国人民银行总行
中国人民银行当地分支机构
公安机关
第1题:
A、当地公安部门
B、中国人民银行当地分支机构
C、金融机构上级主管单位
D、中国人民银行总行
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()
第5题:
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?
第6题:
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的,应立即向()当地分支机构报告并采取临时止付措施。
第7题:
对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的,应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取()措施。
第8题:
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
第9题:
立即向当地公安机关报告
立即向中国人民银行当地分支机构报告
立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
立即向金融机构上级公司报告
第10题:
撤销交易
冻结账户
临时止付
报告公安部门
第11题:
银监局
中国人民银行
银行业协会
公安机关
第12题:
侦查机关
司法机关
公安部门
检察机关
第13题:
A、中国人民银行当地分支机构
B、公安机关
C、司法机关
D、银行监督管理机关
第14题:
此题为判断题(对,错)。
第15题:
《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
第16题:
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
第17题:
反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案()
第18题:
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。
第19题:
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。
第20题:
第21题:
中国人民银行反洗钱局
中国人民银行当地分支机构
中国反洗钱监测分析中心
当地公安部门
第22题:
银监会
中国人民银行
金融管理办公室
公安局
第23题:
中国人民银行省一级分支机构
中国人民银行当地分支机构
上级部门
行业监管部门