客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()此题为判断题(对，错)。

题目
客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

此题为判断题(对，错)。

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4.某金融机构的客户风险等级分为高、中、低三级,下列哪些做法不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的规定()。A.在与客户建立业务关系后的15个工作日内划分其风险等级B.原则上，高风险等级客户的审核期限不得超过半年C.原则上，中风险等级客户的审核期限不得超过两年D.原则上，低风险等级客户的审核期限不得超过四年

参考答案和解析
参考答案：错误
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  • 第1题：

    我行客户洗钱风险等级可分为()。

    A.禁入类

    B.高风险

    C.中风险

    D.低风险


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第3题：

    客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。

    A低风险

    B中风险

    C高风险

    D无风险


    A,B,C
    略

  • 第4题：

    客户洗钱风险等级分为()、低风险。

    A.禁入类

    B.瑕疵类

    C.高风险

    D.中风险


    正确答案：ACD

  • 第5题：

    客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()


    答案：对

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