对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。A、5B、1C、10D、20

题目
对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

A、5

B、1

C、10

D、20

相似考题

1.同一客户同时办理多笔无卡、无折存款业务的,为确保该交易可以跟踪稽核,每笔业务均要留存身份证件复印件。()此题为判断题(对，错)。

2.银行业金融机构在办理无卡、无折存款业务时,应当如何开展客户身份识别?

3.人民币现金存取款免填单业务适应于下列哪种业务。()A.续存B.办理无折存款业务C.办理无卡存款业务D.以上均可

4.客户在办理活期储蓄无折续存时不必填写存款凭单。()此题为判断题(对，错)。

更多“对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。 ”相关问题

  • 第1题：

    客户办理无折(卡)存款交易成功后，禁止()。

    A.继续存款

    B.取款

    C.办理转账

    D.抹账退款


    正确答案：D

  • 第2题：

    银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    办理军保卡无折卡申请业务时，需要查询下一个可用凭证。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    在借记卡存款业务中,业务人员在办理无卡存款业务时,应视为无折存款交易,20万元(含)以上须经授权后才能办理()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    活期存款账户按签发交易凭证方式可分为（　）。(五级、四级)

    A单折户 

    B单卡户 

    C卡折合一户 

    D无折无卡户


    A,B,C
    略

相关内容