下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

题目

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C．建立国家反洗钱数据库

D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

相似考题

1.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

2.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

3.下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

更多“下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.参与制定 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有()

    A.负责反洗钱的资金监测

    B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.代表国家开展反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。


    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    答案：D
    解析：
    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

  • 第5题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

    A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第6题：

    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

    • A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、调查可疑交易活动
    • D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）

    • A、组织、协调全国的反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动
    • E、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    问答题
    什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？

    正确答案： 国务院反洗钱行政主管部门
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
    A

    组织、协调全国反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    制定金融机构反洗钱规章

    D

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E

    在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（  ）。
    A

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B

    接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C

    向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（  ）。
    A

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B

    接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C

    向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列不属于中国人民银行的反洗钱指责的有（）
    A

    参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    D

    接受单位和个人对洗钱活动的举报


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    中国人民银行依法履行以下反洗钱监督管理职责。()

    A、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章

    B、负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D、在职责范围内调查可疑交易活动


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。

    A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.在职责范围内调查可疑交易活动

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：D

  • 第15题：

    中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()

    A.组织协调全国的反洗钱工作

    B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
    D.组织协调全国的反洗钱工作
    E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    答案：A,C,E
    解析：
    国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第17题：

    下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。

    • A、负责反洗钱的资金监测；
    • B、制定反洗钱规章；
    • C、职责范围内调查可疑交易活动；
    • D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？


    正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门

  • 第19题：

    中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

    • A、制定金融机构反洗钱规章
    • B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    • C、在职责范围内调查可疑交易活动
    • D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    多选题
    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。
    A

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    调查可疑交易活动

    D

    履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（  ）。
    A

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B

    接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C

    向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（  ）。
    A

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    C

    建立国家反洗钱数据库

    D

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）
    A

    制定金融机构反洗钱规章

    B

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C

    在职责范围内调查可疑交易活动

    D

    向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
    A

    组织、协调全国的反洗钱工作

    B

    负责反洗钱的资金监测

    C

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    在职责范围内调查可疑交易活动

    E

    履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

相关内容