建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。A．中国反洗钱监测分析中心B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国银行业监督管理委员会

题目

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

A．中国反洗钱监测分析中心

B．所有商业银行

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会

相似考题

1.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（ ） 。A．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C．按照规定向中国人民银行报告分析结果，要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料E．中国人民银行规定的其他职责

2.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是( )的职责之一。A．所有商业银行B．中国反洗钱监测中心C．中国银行业协会D．中国银行业监督管理委员会

3.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

4.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心

更多“建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。 A. ”相关问题

  • 第1题：

    人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。

    A、中国反洗钱监测分析中心

    B、中国反洗钱监察中心

    C、中国反洗钱监控中心

    D、中国反洗钱监测中心


    参考答案：A

  • 第2题：

    银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(

    .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(　　)应履行的职责之一。

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.所有商业银行

    C.中国银行业协会

    D.中国反洗钱监测分析中心

     


    D［解析］建立国一家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息属于中国反洗钱监测分析中心应履行的职责。

  • 第3题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。

    A．中国反洗钱监测中心

    B．所有商业银行

    C．中国银行业协会

    D．中国银行业监督管理委员会


    正确答案：A
    解析：建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是中国反洗钱监测中心的职责之一。

  • 第4题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第6题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。
    A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构


    答案：A
    解析：
    《金融机构反洗钱规定》第6条规定，建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额 交易和可疑交易报告信息，是中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责之一。故A项正确。

  • 第7题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第8题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。

    • A、银监会
    • B、商业银行
    • C、中国银行业协会
    • D、中国反洗钱监测分析中心

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱监察中心

    C

    中国反洗钱监控中心

    D

    中国反洗钱监测中心


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。
    A

    健全反洗钱内部控制制度

    B

    设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    E

    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案： B,E
    解析： 其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第12题：

    多选题
    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
    A

    制定反洗钱工作制度

    B

    大额和可疑外汇资金交易报告制度

    C

    建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析

    D

    大额和可疑人民币资金交易报告制度


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()


    参考答案：对

  • 第14题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。

    A．中国银行业监督管理委员会

    B．所有商业银行

    C．中国银行业协会

    D．中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D
    解析：中国反洗钱监测分析中心是由中国人民银行设立的，依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

  • 第15题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第16题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行职责,以下说法哪些正确。()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    E、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

    F、中国人民银行规定的其他职责


    参考答案：ABCDEF

  • 第17题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

  • 第18题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责。

    A:中国反洗钱监测分析中心
    B:所有商业银行
    C:中国银行业监督管理委员会
    D:中国银行业协会

    答案：A
    解析：
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，履行建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息的职责．

  • 第19题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是（　　）的职责之一。

    A.中国银行业协会
    B.中国银行业监督管理委员会
    C.中国人民银行
    D.商业银行

    答案：C
    解析：
    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提存的大额交易和可疑交易报告信息是中国人民银行的职责之一。

  • 第20题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是（）
    A

    接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；

    C

    按照规定向各商业银行报告分析结果

    D

    要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
    A

    银监会

    B

    商业银行

    C

    中国银行业协会

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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