建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是( )的职责之一。A．所有商业银行B．中国反洗钱监测中心C．中国银行业协会D．中国银行业监督管理委员会

题目

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是( )的职责之一。

A．所有商业银行

B．中国反洗钱监测中心

C．中国银行业协会

D．中国银行业监督管理委员会

相似考题

1.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心

2.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心

3.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，这是( )的职责之一。A．中国反洗钱监测中心B．所有商业银行C．中国银行业协会D．中国银行业监督管理委员会

4.银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是(　　)应履行的职责之一。A.中国银行业监督管理委员会B.所有商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心

更多“建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息,这是()的职责之一。A. ”相关问题

  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心,建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。

    A．银监会

    B．商业银行

    C．中国银行业协会

    D．中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D
    题干所述为中国反洗钱监测分析中心职责之一。

  • 第3题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是 ( )的职责之一。
    A.银监会 B.商业银行
    C.中国银行业协会 D.中国反洗钱监测分析中心


    答案：D
    解析：
    。根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分 析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家 反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人 民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经 中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

  • 第4题：

    建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（ ）的职责之一。

    A．银监会

    B．商业银行

    C．中国银行业协会

    D．中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：D
    答案为D。根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；⑥中国人民银行规定的其他职责。

  • 第5题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

相关内容