银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B．熟知银行的反洗钱义务C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易E．应当履行对客户尽职调查的义务
题目
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。
A．除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B．熟知银行的反洗钱义务
C．保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D．在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E．应当履行对客户尽职调查的义务
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第1题：
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()A:除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B:熟知银行的反洗钱义务
C:保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D:在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E:协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为答案：B,D,E解析：A选项属于“岗位职责”的规定，C选项属于“信息保密”的规定。其余选项属于“反洗钱”规定。 -
第2题：
下列银行业从业人员的行为中，属于遵守“反洗钱”规定内容的有（ ）。A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
C.熟知银行的反洗钱义务
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定答案：C,D解析：A项属于“岗位职责”的规定；B项属于“保护商业秘密与客户隐私”的规定；E项属于“监管规避”的规定。 -
第3题：
银行业从业人员的下列行为中，符合“反洗钱”规定的有（ ）。A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务答案：B,D解析：“反洗钱”原则要求，银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。故B、D选项符合题意。A选项属于“岗位职责”的规定，故不符合题意。C选项属于“信息保密”的规定，故C选项不符合题意。E选项属于“了解客户”的规定，故E选项不符合题意。 -
第4题：
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（ ）。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
E.应当履行对客户尽职调查的义务
答案：B,D解析：其他三项都是正确说法但不属于银行业从业人员反洗钱的规定。 -
第5题：
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B、熟知银行的反洗钱义务
C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额交易和可疑交易
E、遇有国家机关查询客户资料，不论是否合法，都不能透露答案：B,D解析：B,D
银行业从业人员应遵守有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构要求，报告大额交易和可疑交易。A属于岗位职责的规定，c、E属于信息保密规定。