下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可疑交易D.差错交易

题目

下列选项中，不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()

A.人民币大额交易

B.外币大额交易

C.可疑交易

D.差错交易

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1.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

2.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

3.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

4.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

参考答案和解析
正确答案：D
更多“下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是()A.人民币大额交易B.外币大额交易C.可 ”相关问题

  • 第1题：

    下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。

    A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：C

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱章程

    C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：B
    制定金融机构反洗钱章程不属于中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

    A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    C.制定金融机构反洗钱规章
    D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：C
    解析：
    中国反洗钱监测分析中心的职责包括：①接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；②建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；③按照规定向中国人民银行报告分析结果；④要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；⑤经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料。国务院监督管理机构参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。故本题选择C选项。

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B．制定金融机构反洗钱规章

    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


    正确答案：B
    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。ACD选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B.制定金融机构反洗钱规章
    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    答案：B
    解析：
    。B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱 监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国 家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行 报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批 准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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