《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。A.公安机关B.工商管理部门C.保险经纪公司D.代理行

题目

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过第三方识别数”不指由:()识别的。

A.公安机关

B.工商管理部门

C.保险经纪公司

D.代理行

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1.金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。A．第三方B．客户C．该金融机构D．该金融机构和第三方按比例

2.金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A．金融机构B．第三方C．客户D．金融机构和第三方连带

3.《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”只由()业金融机构填写。A.银行B.保险C.证券D.期货

4.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。A.金融机构B.第三方C.客户D.金融机构和第三方

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  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“变更重要信息”是指变更《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第33条包含的客户身份基本信息。()


    参考答案：√

  • 第2题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写()

    A.银行

    B.保险

    C.证券

    D.期货


    参考答案：A

  • 第3题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量

    A.公安机关

    B.工商管理部门

    C.保险经纪公司

    D.代理行


    参考答案：C

  • 第5题：

    金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。



    A.第三方
    B.客户
    C.该金融机构
    D.该金融机构和第三方共同

    答案：C
    解析：
    金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

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