法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。()

题目

法人、其他组织和个体工商户的组织机构代码、税务登记证号属于其身份基本信息。()

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1.法人和个体工商户客户身份识别应留存其有效的“三证”,即()A.营业执照B.组织机构代码证C.税务登记证的复印件或者影印件D.身份证

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是指什么?

3.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是如何规定的?()A.名称B.住所C.经营范围D.组织机构代码E.税务登记证号码

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  • 第1题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    请说出法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息的内容?


    答案：包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

  • 第3题：

    属于单位客户“身份基本信息”的内容包括()

    A、组织机构代码

    B、客户的经营范围

    C、客户的名称

    D、控股股东或者实际控制人


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时,“身份基本信息”不包括( )。

    A.客户的名称、住所

    B.联系方式

    C.经营范围、组织机构代码

    D.税务登记证号码


    参考答案：B

  • 第5题：

    客户身份识别中要求登记的法人客户基本信息包括:()

    A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期

    B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期

    C、住所

    D、经营范围


    参考答案：ABCD

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