在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )A.董事会B.反洗钱领导小组C.反洗钱委员会D.内控合规部

题目

在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )

A.董事会

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱委员会

D.内控合规部

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1.反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。A.反洗钱牵头部门B.反洗钱领导小组C.业务部门D.董事会

2.()依照法律法规和公司章程的规定,履行与反洗钱有关的职责,对反洗钱全面承担法定责任,是公司反洗钱工作的最高决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会D.总裁室

3.反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。A.银监会B.人民银行C.总行D.一级分行

4.金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组

更多“在我行二级分行以上境内机构中,反洗钱的决策和协调机构是( )A.董事会B.反洗钱领导小组C.反洗 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。

    A.一级分行

    B.二级分行

    C.一级支行

    D.二级支行


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

    A.各级行内控合规部门

    B.各级行安全保卫部

    C.各级行反洗钱工作领导小组

    D.各级行反洗钱处


    正确答案：A

  • 第3题：

    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

    A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    A.负责人

    B.董事会

    C.监事会

    D.反洗钱工作领导小组


    正确答案：A

  • 第5题：

    内控与法律合规部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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