我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()

题目

我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()

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1.目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?()A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

2.中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：A.2005年10月B.2007年6月C.2004年10月D.2006年10月

3.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。A、埃格蒙特集团B、金融行动特别工作组C、欧亚反洗钱与反恐融资小组D、亚太反洗钱小组

4.欧亚反洗钱与反恐融资小组成立的时间、地点及创始成员国?

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  • 第1题：

    属于专业反洗钱国际组织的是( )。

    A、亚太反洗钱小组

    B、欧亚反洗钱与反恐融资小组

    C、巴塞尔银行监管委员会

    D、金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）。

    A.亚太反洗钱小组(APG)

    B.欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

    C.巴塞尔银行监管委员会

    D.金融行动特别工作组


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    FATF是( )的简称。

    A、埃格蒙特集团

    B、亚太反洗钱小组

    C、金融行动特别工作组

    D、欧亚反洗钱与反恐融资小组


    正确答案：C

  • 第5题：

    日本是欧亚反洗钱和反恐融资小组EAG的创始国。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

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