上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

题目

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()

A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

相似考题

1.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

2.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

3.案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易

4.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

更多“上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

    A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

    • A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
    • B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
    • C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
    • D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

    • A、制定反洗钱工作制度
    • B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
    • C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
    • D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

    正确答案:A,C,D

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？


    正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第5题：

    对于反洗钱工作，严禁不及时报告大额可疑支付交易，对发生大额可疑支付交易的账户进行（）。

    • A、严密监控
    • B、重点关注
    • C、上报处理
    • D、特别监控

    正确答案:A

  • 第6题：

    反洗钱预防措施的基本制度包括（）。

    • A、客户身份识别制度
    • B、客户身份资料和交易记录保存
    • C、大额交易可疑交易报告
    • D、报告分析

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    单选题
    对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    大额交易分析报告

    D

    可疑交易分析报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    填空题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）
    A

    应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B

    应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C

    应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D

    应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    反洗钱预防措施的基本制度包括（）。
    A

    客户身份识别制度

    B

    客户身份资料和交易记录保存

    C

    大额交易可疑交易报告

    D

    报告分析


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    银行对于大额和可疑交易数据以及各类整理上报的反洗钱报告等资料如何保管？

    正确答案： 相关资料要按照时间顺序妥善保管，非工作需要不得随意借阅。如果有其他相关人员调阅需要主管领导批示，其所有档案要按照《中国邮政储蓄银行档案管理办法》的相关要求定时上缴归档。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）
    A

    通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

    B

    通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

    C

    在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

    D

    通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易，对符合大额交易标准的，应在交易发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

    A.10
    B.2
    C.5
    D.3

    答案：C
    解析：
    基金销售机构应根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条和第十条规定，监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后5个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后10个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。

  • 第14题：

    为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。

    • A、刑法
    • B、可疑交易报告制度
    • C、反洗钱法
    • D、大额交易报告制度

    正确答案:C

  • 第15题：

    有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。

    • A、大额交易报告
    • B、可疑交易报告
    • C、大额和可疑交易报告
    • D、甄别报告

    正确答案:B

  • 第16题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）

    • A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
    • B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
    • C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
    • D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。

    • A、大额现金支取报告
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、大额交易和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第18题：

    问答题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

    正确答案： 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
    A

    大额交易报告标准

    B

    可疑交易报告标准

    C

    大额和可疑交易报告标准

    D

    大额或可疑交易报告标准


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    为什么说大额转账交易报告对于反洗钱工作具有重要意义？

    正确答案： （1）通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等；
    （2）通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪；
    （3）在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索；
    （4）通过对大额转账交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。
    A

    大额交易报告

    B

    大额现金交易报告

    C

    大额转账交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。
    A

    大额现金支取报告

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。
    A

    刑法

    B

    可疑交易报告制度

    C

    反洗钱法

    D

    大额交易报告制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容