以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告

题目

以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()

A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程

B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项

C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通

D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告

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1.风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:()A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

2.金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组

3.以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担?()A.负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定B.负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理C.负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程D.负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理

4.公司建立反洗钱领导小组的职责：()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

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  • 第1题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第2题：

    一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

    • A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程
    • B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策
    • C、负责有关信息的查询与反馈工作
    • D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

    正确答案:B,C,D

  • 第3题：

    （）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。

    • A、反洗钱业务部门
    • B、所有部门
    • C、各支行
    • D、电子银行部

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。

    • A、反洗钱业务操作员
    • B、反洗钱查询员
    • C、反洗钱可疑报告确认员
    • D、运行督导员

    正确答案:A

  • 第5题：

    负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。

    • A、总行营运管理部（业务整合部）
    • B、总行国际业务部
    • C、总行法律合规部

    正确答案:C

  • 第6题：

    支行反洗钱工作职责中不包括（）

    • A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
    • B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
    • C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
    • D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查

    正确答案:D

  • 第7题：

    单选题
    反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
    A

    反洗钱大额和可疑交易报告报送

    B

    客户身份识别

    C

    客户身份资料及交易记录保存

    D

    以上都是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    网点营运主管的反洗钱职责包括（）。
    A

    负责组织落实上级行要求的涉及营运业务的反洗钱工作

    B

    积极配合有权机关对反洗钱相关账户、交易的查询和调查工作；同时，组织对上级行或分行各业务部门下发的各类反洗钱工作联系单的反馈工作。组织协调客户身份基本信息完整性补录、客户风险等级评级、异常交易人工识别和上报等工作

    C

    按照制裁及反洗钱相关管理制度要求，对允许放行的反洗钱特殊名单拦截预警进行授权放行。按照分行的规定，做好本-单位反洗钱的各项自查、风险排查工作，对自查、排查工作中发现的问题，及时落实整改

    D

    组织开展本-单位反洗钱相关人员的反洗钱培训和宣传工作

    E

    负责落实反洗钱保密管理工作，妥善保管反洗钱文件资料和数据档案，按照要求组织与本-单位有关的反洗钱重大危机事件的应急处理工作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
    A

    总行营运管理部（业务整合部）

    B

    总行国际业务部

    C

    总行法律合规部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    零售业务部负责指导规范涉及卡业务、（）、个人授信业务和理财业务条线的反洗钱工作的开展。

    正确答案： POS商户
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
    A

    反洗钱业务操作员

    B

    反洗钱查询员

    C

    反洗钱可疑报告确认员

    D

    运行督导员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    公司建立反洗钱领导小组的职责（）
    A

    负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。

    B

    负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。

    C

    发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。

    D

    负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。

    • A、反洗钱大额和可疑交易报告报送
    • B、客户身份识别
    • C、客户身份资料及交易记录保存
    • D、以上都是

    正确答案:D

  • 第14题：

    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、可疑交易活动
    • B、大额交易活动
    • C、柜面交易活动
    • D、现金交易活动

    正确答案:A

  • 第15题：

    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

    • A、执行银行反洗钱协查的内控要求
    • B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息
    • C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作
    • D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

    正确答案:D

  • 第16题：

    以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）

    • A、负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定
    • B、负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理
    • C、负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程
    • D、负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。

    • A、健全反洗钱内部控制制度
    • B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    • C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    • D、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    • E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    正确答案:A,B,E

  • 第18题：

    公司业务部应负责协助涉及授信客户的反洗钱协查事项。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。
    A

    执行银行反洗钱协查的内控要求

    B

    负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息

    C

    负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作

    D

    负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    （）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
    A

    反洗钱业务部门

    B

    所有部门

    C

    各支行

    D

    电子银行部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下哪些职责应由中国农业银行反洗钱主管部门具体承担？（）
    A

    负责拟定反洗钱工作制度、工作规划和工作措施，提交反洗钱工作领导小组审议决定

    B

    负责对业务条线反洗钱制度执行情况的尽职监督管理

    C

    负责将反洗钱业务操作纳入各业务条线操作规程

    D

    负责配合录入和报告工作，黑名单的监测和处理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。
    A

    负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程

    B

    对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策

    C

    负责有关信息的查询与反馈工作

    D

    负责协助有权部门调查相关反洗钱情况


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
    A

    可疑交易活动

    B

    大额交易活动

    C

    柜面交易活动

    D

    现金交易活动


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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