个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任,以下哪项不属于上述部门职责()A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

题目
个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任,以下哪项不属于上述部门职责()

A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易

B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施

C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

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1.下列不属于农业银行开展对公业务的主要部门的是()。A、公司业务部、投资银行部、小企业金融部、机构业务部、保险代理部B、房地产信贷部、国际业务部、托管业务部、养老金管理部C、结算与现金管理部、农村产业金融部、金融市场部、资产处置部D、法律事务部、内控合规部

2.本行各分支机构在他行开立存放同业账户,可能涉及到的总行审批部门包括()。A、金融市场部B、资产管理部C、运营管理部D、资产托管部E、交易银行部

3.权限卡的签发、管理与监督以()为主,相关业务部门配合。A、运行管理部B、人力资源部和运行管理部C、运行管理部和个金业务金融部D、人力资源部、运行管理部和个金业务金融部

4.()根据支行申请,对移动智能终端外出营销事项进行审批,审批同意后,由()发放专用无线路由器给申请支行。A、营业部个人金融业务部、营业部个人金融业务部B、营业部运行管理部、营业部个人金融业务部C、营业部个人金融业务部、支行个人金融业务部D、营业部运行管理部、支行个人金融业务部

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  • 第1题：

    总行()根据行内规定对代销产品投向是否属于低风险项目进行认定。

    A.个人金融部

    B.基金管理处

    C.同业市场部

    D.风险管理部


    参考答案：A

  • 第2题：

    以下属于农业银行对公板块的业务部门的是()

    A.公司业务部(投资银行部)/小企业金融部

    B.金融市场部

    C.托管业务部(养老金管理中心)

    D.现金管理部


    本题答案：A, B, C, D

  • 第3题：

    负责对公司无贷客户的营销和产品研发是农业银行哪个部门的职责。()

    A.公司业务部

    B.产品研发部

    C.金融市场部

    D.现金管理部


    本题答案：D

  • 第4题：

    各行（部）在叙做票据融资业务中，如发现承兑行出现违约、法律诉讼、支付危机等信用风险情况或在风险管理和内控方面出现不良现象，要及时采取措施停止对该客户办理相关票据融资业务，尽快收回融资，同时将有关情况（）。

    A.报告总行全球金融市场部，并抄送总行金融机构部和风险管理部

    B.报告总行金融机构部，并抄送总行全球金融市场部和风险管理部

    C.报告总行风险管理部，并抄送总行全球金融市场部和金融机构部

    D.报告总行授信执行部，并抄送总行全球金融市场部和风险管理部


    正确答案：A

  • 第5题：

    以下不属于农业银行对公板块的业务部门是()。

    A.公司业务部(投资银行部)/小企业金融部

    B.信用卡部

    C.托管业务部(养老金管理中心)

    D.现金管理部


    本题答案：B

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