如需对联合国安理会有关制裁决议中所列的恐怖组织和恐怖分子的账户资金实施冻结的,应由我国司法机关、国务院有关部门和机构依法做出决定,金融机构按相关冻结通知的要求采取措施。()此题为判断题(对，错)。

题目
如需对联合国安理会有关制裁决议中所列的恐怖组织和恐怖分子的账户资金实施冻结的,应由我国司法机关、国务院有关部门和机构依法做出决定,金融机构按相关冻结通知的要求采取措施。()

此题为判断题(对，错)。

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1.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单

2.依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》明确了可疑交易报告标准不包括()A、金融机构及其工作人员怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控

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  • 第1题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与()有关的，应进行报告?

    A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。()

    A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    金融机构如果或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国司法机关、国务院有关部门和机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关,金融机构在按规定向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时,可继续办理业务我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求金融机构不得继续办理业务的除外()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第4题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告

    A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

    C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

    D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些有关的应进行报告?()

    A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子

    B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子

    C.联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子

    D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人


    答案：ABCD

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