谨慎发展的商户有哪些()A.易成为伪卡使用的目标商户B.易发生套现的商户C.易发生虚假交易的商户D.易恶意倒闭的商户E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户F.其他易发生欺诈交易的商户

题目
谨慎发展的商户有哪些()

A.易成为伪卡使用的目标商户

B.易发生套现的商户

C.易发生虚假交易的商户

D.易恶意倒闭的商户

E.主动上门要求入网的小型商户和新开立商户

F.其他易发生欺诈交易的商户

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1.对于入网风险评级为()的谨慎发展类商户,其收单结算账户为个人结算账户的,不予开通信用卡受理功能。A.AB.BC.CD.D

2.商户签约时必备的风险条款有哪些?

3.对个体工商户经营税费有哪些新的规定？

4.以下哪些是商户调查的重点项目()A、了解、调查该商户是否守法经营，有无违规情况。B、了解、调查该商户是否有实际的经营场所。C、商户的实际经营项目是否与其营业执照所限定的经营项目一致。

参考答案和解析
正确答案：ABCDEF
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  • 第1题：

    收单机构应禁止发展的商户有()

    A、非法设立的经营组织

    B、我国法律禁止的赌博及博彩类商户

    C、已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户

    D、违规套现、非法洗钱的商户


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    以下商户谨慎发展()。

    A、易成为伪冒卡使用目标的商户：机票代售点或手机专卖店、珠宝、工艺品、名牌饰专卖店、各类娱乐场所夜总会、卡拉OK、酒吧、桑拿按摩服务等

    B、易发生套现的商户：提供中介、咨询类服务的商户、小型经贸公司、批发类商户等

    C、易发生虚假交易的商户：电话营销及信函营销、音像制品出租等;其他易发生欺诈交易的商户：如航空售票、物流运输类等商户

    D、易恶意倒闭的商户：预付款类商户、跳蚤市场、二手市场和街头个体商铺，如旅行社、短期培训班、各种俱乐部、美容店。主动上门要求入网的小型商户和新开立商户


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    收单机构对于持卡人需预付款的商户应谨慎签约，并采取更为严格的调查措施和审批程序。()


    参考答案：√

  • 第4题：

    下列不属于收单机构应谨慎发展的商户是()

    A、易成为伪冒卡使用目标、发生套现和虚假交易、恶意倒闭的商户

    B、提供中介、咨询类服务的商户

    C、持卡人需预付款的商户

    D、无固定经营场所的商户


    参考答案：D

  • 第5题：

    谨慎发展类商户有哪些更为严格的调查措施和审批程序()

    A.设立更为严格的准入条件

    B.建立风险管理部门参与的审批程序

    C.加强日常监控和现场巡查

    D.根据实际情况，收单行社应采取前三个月上门收单或要求商户交单、与商户协议延迟资金清算、前六个月屏蔽信用卡交易等风险防范措施


    正确答案：ABC

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