《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A.外交部B.中国人民银行C.司法部D.公安部

题目
《反洗钱法》规定,()根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

A.外交部

B.中国人民银行

C.司法部

D.公安部

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1.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是( )。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

2.国务院反洗钱行政主管部门根据()授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A、国务院B、国务院总理C、国家主席D、全国人民代表大会及其常务委员会

3.中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政府与外国政府和有关组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。此题为判断题(对，错)。

4.下列不属于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的是（ ）。A．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C．代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作D．对所监管的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度要求

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  • 第1题：

    以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。

    A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作


    正确答案：C
    解析:其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第2题：

    《反洗钱法》规定，()可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

    A.最高人民法院

    B.公安部

    C.中国人民银行

    D.保监会


    正确答案：C

  • 第3题：

    以下哪项是国务院银行业监督管理机构的反洗钱职责（ ）。

    A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
    D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作

    答案：C
    解析：
    其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

    A.法律

    B.国务院

    C.行政法规

    D.规章


    正确答案：B

  • 第5题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（　　）。

    A.执行大额交易报告制度
    B.建立客户身份识别制度
    C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作
    D.建立客户身份资料交易记录保存制度

    答案：C
    解析：
    c选项是中国人民银行的反洗钱职责。

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