根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。()此题为判断题(对，错)。

题目
根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.根据我行客户联系查证管理办法,单位客户仅办理单位查证联系人相关信息变更的,只需提交《联系查证确认书》即可。()此题为判断题(对，错)。

2.根据我行客户联系查证管理办法,对于客户注册地和经营地均在异地、自来户或非上市公司、行政事业单位、大型企业等单位结算账户开户、变更业务,受理网点应综合判断单位业务办理意愿及其账户资料的真实性,对存在异常的,须主动与该单位法定代表人或单位负责人进行联系查证。()此题为判断题(对，错)。

3.在客户未签订《联系查证确认书》情况下,同业银行开立、变更结算存款账户,单位客户柜面注册开立有转账功能的网银可不予查证。()此题为判断题(对，错)。

4.客户《联系查证确认书》标注有特殊要求的,网点业务经办人员办理相应业务时应在凭证的正面或背面的空白处注明免查证等原因并签章确认。()此题为判断题(对，错)。

更多“根据我行客户联系查证管理办法,预留的查证联系人亲临柜面办理业务的,无需再与其本人进行电话查证。() 此题为判断题(对，错)。”相关问题

  • 第1题：

    按查证的业务种类不同,客户联系查证可分为开户、变更查证联系人等非资金类的客户联系查证和大额支出的资金类大额联系查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    根据我行客户联系查证管理办法,客户通过网上银行等电子渠道办理的支付业务可不予查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    根据我行客户联系查证管理办法,税款的收缴、公用事业费用及行政罚款扣缴业务可不予查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第4题：

    根据我行客户联系查证管理办法,同业银行开立、变更结算存款账户业务可不予查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    根据我行客户联系查证管理办法,查证人员可以由具有柜面修改客户信息和直接扣划客户资金权限的岗位人员兼任。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第6题：

    根据我行客户联系查证管理办法,网点应指定符合内控要求的人员负责联系查证工作,对需网点人员查证的业务进行电话查证并做好录音记录;及时对查证异常业务进行跟踪处理,确认为查证异常的需按照营运业务重要事项报告的要求向分行营运管理部门报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第7题：

    对于未经客户经理营销的自来户开户，一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    网点办理查证业务时应使用（）系统进行客户联系查证录音。

    • A、0A系统
    • B、终端系统
    • C、支付系统
    • D、电话录音

    正确答案:D

  • 第9题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。

    • A、真实授权
    • B、真实意愿
    • C、收款人真实
    • D、凭证真实

    正确答案:B

  • 第10题：

    额查证的处理结果，需统一记录在查证的凭证背面。记录信息包括（）以及业务处理人员。

    • A、出款单位的名称
    • B、出款单位联系人及联系电话
    • C、查证时间
    • D、出款金额

    正确答案:B,C

  • 第11题：

    判断题
    对于未经客户经理营销的自来户开户，一律由单位负责人亲临柜面办理单位开户时进行当面查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    托管账户大额支付查证联系人、电子对账人及购买重空有权人姓名信息填写，以下哪项是错误的？（）
    A

    大额支付业务查证联系人1、2姓名填写“资产托管账户”，固定电话如无可不填写，手机号码填写“0”

    B

    购买重空有权人姓名填写“支付指令”

    C

    电子对账人填写“无需对账”手机号码填写“0”

    D

    大额支付业务查证联系人同财务联系人


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据我行客户联系查证管理办法,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第14题：

    根据我行客户联系查证管理办法,国家有权机关办理账户资金扣划业务需要进行联系查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    根据我行客户联系查证管理办法,我行系统内同一客户的同名账号之间的资金划转超过100万需要进行联系查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第16题：

    单位客户在柜面办理购买重要空白凭证业务同时办理该账户的销户业务不需要进行联系查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第17题：

    根据我行客户联系查证管理办法,总行营运管理部门负责辖内查证业务管理、检查,组织推动本单位的查证工作开展;协调解决查证工作中的各类问题,对查证过程中发现的重大问题有权采取有效措施保护银行及客户资金安全。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第18题：

    根据我行客户联系查证管理办法,按查证对象的不同,客户联系查证可分为单位客户查证、个人客户查证。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第19题：

    柜台业务客户联系查证制度是指通过（）等方式对客户办理相关业务进行查证确认。

    • A、当面核实
    • B、电话核实
    • C、视频核实
    • D、当面或电话核实

    正确答案:D

  • 第20题：

    为了确保客户联系查证的有效性，与客户电话核实应通过（）进行核实。

    • A、单位经办人口述
    • B、个人预留
    • C、单位预留
    • D、常来办理业务的财务人员

    正确答案:B,C

  • 第21题：

    下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。

    • A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；
    • B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；
    • C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；
    • D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；

    正确答案:D

  • 第22题：

    多选题
    对大额资金查证方面下列哪些说法正确的是（）.
    A

    行内转账交易可以不进行热线查证

    B

    电话联系查证时对于电话空号，可以不再进行查证

    C

    查证时需对客户身份进行确认

    D

    单位办理电汇1000万，应按规定进行双热线查证


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    单位账户开户业务如非法人亲临柜面，需由网点查证人员向单位法人（单位负责人）或财务负责人查证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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