公司受益所有人的判断标准是直接或者间接拥有超过()公司股要或者表决权的自然人;通过人事、财务其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。A.0.25B.0.35C.0.45D.0.55

题目
公司受益所有人的判断标准是直接或者间接拥有超过()公司股要或者表决权的自然人;通过人事、财务其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

A.0.25

B.0.35

C.0.45

D.0.55

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1.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准包括:()A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人

2.按照非自然人客户受益所有人身份识别规定,对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%(含本数)公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。按照以下标准依次判定:( )A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人C.公司的高级管理人员D.间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。需要计算间接拥有股权或者表决权的，按照股权和表决权孰高原则，将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算

3.控制人是指对某一机构实施控制的个人,并应按照标准依次判定以下哪项可优先判定为公司控制人()A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的个人B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人C.公司的高级管理人员D.公司职业经理人

4.直接或者间接拥有超过()公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法。A、50%B、40%C、35%D、25%

参考答案和解析
参考答案：A
更多“公司受益所有人的判断标准是直接或者间接拥有超过()公司股要或者表决权的自然人;通过人事、财务其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。 ”相关问题

  • 第1题：

    如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第2题：

    管理层收购是指上市公司()或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过间接收购规定的方式取得本公司控制权。

    A:董事
    B:监事
    C:高级管理人员
    D:员工

    答案：A,B,C,D
    解析：
    管理层收购是指上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过间接收购规定的方式取得本公司控制权。本题正确答案为ABCD选项。

  • 第3题：

    关于直接投资下列说法错误的是

    A．拥有≥10%的普通股或者表决权，属于直接投资

    B．拥有＜10%的普通股或者表决权，属于其他投资

    C．拥有≥50%的普通股或者表决权，属于母公司与子公司的关系

    D．拥有10%～50%的普通股或者表决权，属于联营公司


    B

  • 第4题：

    公司的受益所有人判定标准()。

    A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

    B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

    C.公司的高级管理人员

    D.以上都是


    答案：D

  • 第5题：

    管理层收购是指上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过间接收购规定的方式取得本公司控制权。()


    答案：对
    解析：
    管理层收购是指上市公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制或者委托的法人或者其他组织，拟对本公司进行收购或者通过间接收购规定的方式取得本公司控制权。本题说法正确。

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