洗钱预防措施的三项基本制度是什么?()A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、宣传和培训制度

题目
洗钱预防措施的三项基本制度是什么?()

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、宣传和培训制度

相似考题

1.根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?()A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

2.洗钱预防措施的三项基本制度是()A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、客户信息保密制度

3.处于洗钱预防措施的三项制度的基础地位的是“客户身份识别制度”。()

4.洗钱预防措施的核心是什么?

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  • 第1题：

    客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?()

    A.客户身份识别制度

    B.大额交易和可疑交易报告制度

    C.客户身份资料和交易记录保存制度

    D.反洗钱培训制度


    参考答案：D

  • 第3题：

    邮件处理的三项基本制度是什么？
    邮件处理的三项基本制度是：交接验收；勾挑核对；平衡合拢。
    略

  • 第4题：

    在反洗钱三项基本制度中，客户身份资料和交易记录保存制度处于基础地位。()


    本题答案：错

  • 第5题：

    洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。判断对错


    正确答案：错误

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