洗钱犯罪活动的特点是什么?()A.具有严密的组织性和隐蔽性B.风险底、收益丰厚C.具有较强的跨国流动性D.具有较强的专业性和技术性

题目
洗钱犯罪活动的特点是什么?()

A.具有严密的组织性和隐蔽性

B.风险底、收益丰厚

C.具有较强的跨国流动性

D.具有较强的专业性和技术性

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1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些说法是正确的( )。A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

3.毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()此题为判断题(对，错)。

4.反洗钱内控制度应当包括下列内容:()A.客户身份识别B.反洗钱培训宣传C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查D.重大洗钱案件应急处置

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    洗钱的主要目的是什么?()

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    D、通过洗钱来窃取金钱


    答案：B

  • 第2题：

    中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    当前我国反洗钱监管的主要内容是监督、检查金融机构执行“一法四令”等反洗钱法规及规章的情况。

  • 第3题：

    11、匿名性质的电子货币使洗钱、欺诈、逃税等犯罪活动更加方便


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  • 第4题：

    FATF的主要职责是( )。

    A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

    B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

    C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

    D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪


    正确答案：ABC

  • 第5题：

    匿名性质的电子货币使洗钱、欺诈、逃税等犯罪活动更加方便


    A

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