成立空壳公司是()洗式常用的手法。A、利用银行业洗B、通过证券、保险业洗C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗D、通过投资办产业的式洗

题目
成立空壳公司是()洗式常用的手法。

A、利用银行业洗

B、通过证券、保险业洗

C、利用一些和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗

D、通过投资办产业的式洗

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1.以下活动可能存在洗钱行为()A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是

2.下列哪种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗()A.保险业B.利用银行贷款C.成立空壳公司D.地下钱庄

3.地下钱庄、购买保险立即退保、成立空壳公司等都可能存在洗钱行为()此题为判断题(对，错)。

4.洗钱的常用方式有( )。A．借用金融机构B．使用空壳公司C．利用现金密集行业D．伪造商业票据E．走私

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  • 第1题：

    洗钱的常用方式有（ ）。

    A．借用金融机构

    B．使用空壳公司

    C．利用现金密集行业

    D．伪造商业票据

    E．走私


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

    A、成立空壳公司

    B、向现金密集行业投资

    C、走私

    D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益


    正确答案：ABCD


  • 第3题：

    通过投资办产业的方式洗钱包括()

    A.成立空壳公司;

    B.向现金密集行业投资;

    C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    以下活动可能存在洗钱行为是( )。

    A、地下钱庄

    B、购买保险立即退保

    C、成立空壳公司

    D、以上都是


    正确答案：D

  • 第5题：

    通过投资办产业的方式洗钱包括()

    A.成立空壳公司

    B.向现金密集行业投资

    C.货币走私

    D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱


    正确答案：ABD

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