下列关于反洗领导小组的说法错误的是()A、反洗相关业务部门应纳入反洗领导小组成员部门B、只有核心业务部门才有资格担任反洗牵头部门C、反洗领导小组的职责应明确D、反洗领导小组应统一组织领导本机构反洗工作

题目
下列关于反洗领导小组的说法错误的是()

A、反洗相关业务部门应纳入反洗领导小组成员部门

B、只有核心业务部门才有资格担任反洗牵头部门

C、反洗领导小组的职责应明确

D、反洗领导小组应统一组织领导本机构反洗工作

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1.下列关于反洗组织架构的说法错误的是()A、金融机构要搭建符合自身反洗合规管理要求的反洗组织架构B、为满足反洗工作需要，最好由一级部门来做牵头部门C、职级上的不对等不影响反洗牵头部门的独立性D、明细的反洗岗位职责是反洗工作顺利开展的基础

2.下列不属于金融机构反洗领导小组职责的是()A、制定公司反洗工作的规划、案、制度和政策B、指导、协调各部门反洗工作C、协调和解决公司反洗工作的重大问题和难点问题D、制定绩效考核指标

3.在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )A.董事会B.反洗钱领导小组C.反洗钱委员会D.内控合规部

4.下列关于反洗控制度建设面的说法错误的是()。A、反洗控制度建设的总体目标应符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则B、对于新建业务关系客户的身份识别流程应包括核对、等级、留存等环节C、反洗牵头部门应当全面负责公司的各项反洗工作D、应当制定专门的反洗保密规程

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  • 第1题：

    反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。

    A.反洗钱牵头部门

    B.反洗钱领导小组

    C.业务部门

    D.董事会


    参考答案：A

  • 第2题：

    下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()

    A.各级行内控合规部门

    B.各级行安全保卫部

    C.各级行反洗钱工作领导小组

    D.各级行反洗钱处


    正确答案：A

  • 第3题：

    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()

    A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

    A.反洗钱部门

    B.反洗钱岗位

    C.反洗钱团队

    D.反洗钱工作领导小组


    参考答案：B

  • 第5题：

    反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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