以下活动可能存在洗钱行为的有。()

题目
以下活动可能存在洗钱行为的有。()

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1.以下活动可能存在洗钱行为的是()。A.伪造商业商业票据B.购买保险立即退保C.货币走私D.以上都是

2.尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是以下哪种表述的过程()

3.洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。

4.以下活动可能存在洗钱行为()A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是

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  • 第1题：

    以下对要求说确的有()

    A.反洗钱调查涉及的部门多、环节多泄密的风险大因此金融机构在配合反洗钱调查时应高度重视工作

    B.对反洗钱调查相关容的工作属于金融机构部工作要求不涉及违反国家法律问题

    C.如果在协查过程中被洗钱分子知晓有关信息他们将会改变洗钱活动的地点和方式或暂时停止洗钱活动导致洗钱案件线索中断甚至重要证据的灭失严重的还会影响到相关人员的人身安全

    D.向客户泄漏反洗钱调查事项属于严重犯罪行为这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性还可能使金融机构和相关工作人员面临因协查工作泄密带来的法律风险


    答案：ACD

  • 第2题：

    以下活动可能存在洗钱行为。

    A.伪造商业票据

    B.购买保险立即退保

    C.货币走私

    D.以上都是


    正确答案：D

  • 第3题：

    以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()

    A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告

    B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告

    C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。

    D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告


    正确答案：C

  • 第4题：

    地下钱庄、购买保险立即退保、成立空壳公司等都可能存在洗钱行为()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：对

  • 第5题：

    以下活动可能存在洗钱行为是( )。

    A、地下钱庄

    B、购买保险立即退保

    C、成立空壳公司

    D、以上都是


    正确答案：D

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