以下活动可能存在洗钱行为的是()。A.伪造商业商业票据B.购买保险立即退保C.货币走私D.以上都是

题目
以下活动可能存在洗钱行为的是()。

A.伪造商业商业票据

B.购买保险立即退保

C.货币走私

D.以上都是

相似考题

1.以下活动可能存在洗钱行为()A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是

2.洗钱具有以下特点()。A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B、洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C、洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D、洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E、洗钱行为具有较强的国际性。

3.地下钱庄、购买保险立即退保、成立空壳公司等都可能存在洗钱行为()此题为判断题(对，错)。

4.以下活动可能存在洗钱行为的有。()

参考答案和解析
参考答案：D
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  • 第1题：

    以下活动可能存在洗钱行为。

    A.伪造商业票据

    B.购买保险立即退保

    C.货币走私

    D.以上都是


    正确答案：D

  • 第2题：

    以下活动可能存在洗钱行为是( )。

    A、地下钱庄

    B、购买保险立即退保

    C、成立空壳公司

    D、以上都是


    正确答案：D

  • 第3题：

    与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()

    A.行为主体

    B.行为方式

    C.主观要件

    D.上游犯罪


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    FATF关于“洗钱风险”的定义是,洗钱风险是外部洗钱威胁作用于国家(或体系)薄弱环节而产生洗钱活动的可能性。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()

    A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

    B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

    C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

    D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法


    正确答案：ABCD

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